股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2017-023 保龄宝生物股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第一次会议的通知于2017年4月14日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2017年4月21日下午4点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席肖华孝先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》。 选举肖华孝先生担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。 肖华孝先生的简历详见2017年4月6日的《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 监事会 2017年4月21日