证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-012号 京能置业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会第六次会议于2017年4月20日上午9：00分，在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事6人，实到董事5人，董事朱炎先生授权董事李育海先生出席本次会议并代其行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事李育海先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、通过了公司总经理2016年度工作报告； 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 二、通过了公司独立董事2016年度工作报告； 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 此议案尚须提交股东大会审议。 三、通过了公司董事会2016年度工作报告； 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 此议案尚须提交股东大会审议。 四、通过了公司2016年度财务决算报告； 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 此议案尚须提交股东大会审议。 五、通过了公司2016年度利润分配及公积金转增股本议案； 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 根据公司实际经营情况及2017年业务发展计划，公司拟进行现金 利润分配，以公司总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派 现0.15元（含税），共计派发现金6,793,200元，剩余未分配利润将 结转至下一年。公司2016年度不进行公积金转增股本。 鉴于公司对于房地产项目后续开发资金的需求较大，公司剩余未分配利润将用以保障公司项目的开发进度。董事会认为公司制定的2016年度利润分配及公积金转增股本议案，有利于公司长远和可持续发展，符合广大股东利益。 独立董事认为公司 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》 有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 此议案尚须提交股东大会审议。 六、通过了公司2016年度报告及摘要； 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 此议案尚须提交股东大会审议。 七、通过了公司2017年经营计划； 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 八、通过了公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告； 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 九、通过了公司2016年度内部控制评价报告； 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 十、通过了公司关于召开2016年度股东大会的通知。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2017年4月 22日