证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-021 喜临门家具股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 2016年度利润分配预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年公司母公司实现净利润 85,894,653.37元，提取10%法定公积金8,589,465.34元，加上上年度未分配利 润407,712,672.74元，可分配利润为437,767,860.77元。 以截止实施2016年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,257,787股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利 19,712,889.35元，尚余418,054,971.42元转入下年度分配。 二、 董事会关于2016年度利润分配预案的说明 董事会提出的2016年度的利润分配预案经过了仔细、慎重、全面的分析和 考虑，结合了行业的发展趋势和公司目前的财务状况，考虑了留存未分配利润的用途和投向。 1、公司所处行业特点及自身经营发展阶段 目前，家具行业正处于洗牌期，行业集中度持续提升，品牌效应逐渐呈现。 而公司发展阶段尚属于成长期，因此公司也将做强做大自主品牌作为基本发展战略。随着品牌建设不断深入，公司对资金的需求也随着销售收入增长而快速增长，同时预计2017年度公司生产经营对资金的需求还会持续增长。 2、留存未分配利润用途 为完善整体产业布局、提高生产智能化程度，满足长期发展需要，公司不断在产能扩建、新业务开发和并购方面投入资金。2015年和2016年公司投资活动现金流出分别达到6.08亿元和7.66亿元，2017预计将继续在投资活动方面有重大资金支出，包括但不限于袍江出口生产基地的建设，河南恒大喜临门家居有限责任公司的厂房建设，以及支付收购浙江绿城文化传媒有限公司的股权转让款。 由于公司将在2017年度尚有重大资金支出安排，因此公司将留存未分配股 利为经营发展提供资金保障。 综上，结合公司实际经营情况，以及即将产生的重大资金支出，为不影响公司正常经营，优化公司资产负债结构，董事会提出本次较低现金红利的分配预案，现金红利（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为9.67%。 三、 董事会审议情况 公司于2017年4月20日召开的第三届董事会第十七次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度利润分配预案》，本预案尚 需提交股东大会审议。 四、 独立董事意见 独立董事认为：董事会提出的2016年度利润分配预案充分考虑了公司战略 发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，将留存部分现金用于投资计划，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，不存在损害中小投资者权益的情况。因此，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。 五、 监事会意见： 公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预 案》，监事会认为董事会提出的2016年度利润分配预案符合公司战略发展需要和 公司当前的财务状况，同意该利润分配预案。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○一七年四月二十二日