证券代码：600680 900930 证券简称：ST上普 ST沪普B 编号：临2016-025 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以书面形式向全 体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知，并于2017年4月20日召开了本 次会议，会议由公司董事长徐千主持。会议应出席董事8名，实际出席6名。董事张晓成、独立 董事李建平因工作原因委托出席。公司监事会成员、公司高管人员列席会议，独立董事对关联交易议案作了事前认可。本次会议由公司董事长徐千先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案并形成决议： 1、审议通过《公司2016年年报及年报摘要》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交公司 股东大会审议。 2、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》同意8票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交公 司股东大会审议。 4、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意8票，反对0 票，弃权0票。（详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》临2017-027） 5、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交公司 股东大会审议。 6、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交公司 股东大会审议。 根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2016 年度公司合并报表当年归属于母公司所 有者的净利润为-472,106,350.69元，提取职工奖励及福利基金减少未分配利润156,392.91元， 加上年初未分配利润-97,133,303.39元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润 为-569,396,046.99元。 基于公司2016年的财务状况，董事会提出预案：2016年度公司不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。 7、审议通过《关于公司2017年度授信额度的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提 交公司股东大会审议。 为了保证公司2017年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展 相关产业。公司拟向银行申请2017年度的授信额度（信用额度）：18.80亿元。本议案的有效期 为：2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会的召开之日。 8、审议通过《关于公司预计2017年度日常关联交易事项的议案》，同意3票，反对0票， 弃权0票，提交公司股东大会审议。本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成 �ァ⒑�志杰对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过。 公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。 （详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计2017年日 常关联交易事项的公告》临2017-028） 9、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。 （详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2016年度内部 控制自我评价报告》） 10、审议通过《公司2016年度社会责任报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。 （详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2016年度社会 责任报告》） 11、审议通过《公司召开2016年度股东大会的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。 董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。 12、审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交公司股 东大会审议。 公司董事会提名委员会根据公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经审核后提名王治义先生为公司第八届董事会董事候选人。（相关简历附后） 13、审议通过《关于修订 的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交公司 股东大会审议。 （详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于修订 的公告》临2017-029） 14、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交公 司股东大会审批。 公司独立董事就该项议案发表了确认意见函。 （详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》临2017-030） 15、审议通过《公司关于2016年度资产减值准备计提与转销的议案》，同意8票，反对0 票，弃权0票，提交公司股东大会审议。 公司对2016年度报告期末合并报表范围内各类资产进行全面梳理，判断存在可能发生减值 的迹象，确定应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产在2016年度合计需 计提减值准备345,074,807.21元，转销跌价准备2,754,945.93元；因合并范围减少，减少坏账 准备1,478,592.90元。 公司独立董事就该项议案发表了独立意见函。 16、审议通过《关于增加集中采购的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。 公司日前接到控股股东中国普天信息产业股份有限公司《关于要求中国普天出资企业实施集中采购的通知》，根据国资委和集团对集中采购和采购管理提升的要求，为进一步提高采购管理水平，切实降低采购成本，公司严格按照集团总部对集中采购的要求执行，做好集中采购和采购管理提升的相关工作。 17、公司独立董事向董事会提交2016年度述职报告。 特此公告。 备查文件： 1、公司第八届董事会第二十次会议决议； 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议审议关联交易事项的事前认可函； 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议审议关联交易事项的独立意见函； 4、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议审议资产减值准备计提与转销事项的独立意见函； 5、平安证券有限责任公司、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的《关于上海普天邮通科技股份有限公司2016年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》。 上述备查文件均可在公司所在地查询。 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议 2017年4月22日 候选人简历： 王治义：男，1965年11月生，籍贯：福建闽清，民族：汉，最高学历：研究生同等学历， 最高学位：工商管理硕士学位，毕业院系：清华大学工商管理专业。 工作履历： 1、1989年7月――1998年10月，在中国邮电工业总公司企管部工作，先后担任干部、政 研企改部经理； 2、1998年10月――2001年11月，在信息产业部工作，担任办公厅秘书（助理调研员）； 3、2001年11月――2006年3月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任党群工作部党 工团工作处处长； 4、2006年4月――2007年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群工作 部党工团高级业务主管； 5、2007年5月――2009年4月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理 部总裁办公室副主任； 6、2009年4月――2010年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理 部总经理助理、总裁办公室主任（兼）； 7、2010年5月――2011年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理 部副总经理、总裁办公室主任（兼）； 8、2009年6月――2015年5月，兼任中国普天信息产业集团公司党组秘书； 9、2011年11月――2015年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任总裁 办公室主任、综合事务部总经理； 10、2015年5月――2016年10月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后担任副 总经理、党委副书记、纪委书记、企业总法律顾问； 11、2016年10月――2017年1月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书 记、副总经理； 12、2017年1月――现在，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、总经 理。 董事会、监事会任职情况： 1、2007年5月――2010年3月，兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工代表）； 2、2015年7月――现在，兼任上海普天科创电子有限公司监事。