证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2017-008 武汉市汉商集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2017年4月10日发出关 于召开第九届第六次会议的通知，会议于2017年4月20日在公司总 部801会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人， 实到9人，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 1、公司2016年年度报告及摘要 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、公司董事会2016年度工作报告 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、公司独立董事2016年度述职报告 同意9票，反对0票，弃权0票。 4、公司2016年度财务决算报告 同意9票，反对0票，弃权0票。 5、2016年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2017）011754号《审计报告》，对公司 2016 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2016年度净利润11,643,651.34元，加上年初未分配利润182,218,761.94元，减去提取盈余公积金1,948,220.46元，可供股东分配的利润为191,914,192.82元。经研究2016年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配 6,983,015.44元。本次分配后剩余未分配利润 184,931,177.38元滚存入下年度可供股东分配利润。 2016年度不以资本公积转增股本。 同意9票，反对0票，弃权0票。 6、公司2016年度内部控制评价报告 同意9票，反对0票，弃权0票。 7、公司2017年一季度报告及正文 同意9票，反对0票，弃权0票。 8、关于修改公司章程的议案 实行“三证合一”后，公司营业执照号变更为统一社会信用代码：914201001779184151；公司经营范围中需增加“卷烟、雪茄烟零售；各种酒类零售”内容，并根据国家工商总局关于《企业经营范围登记管理规定》、《企业经营范围用语规范》的要求，对公司经营范围进行了规范调整，公司章程相关条款进行相应修改。提请2016年度股东大会批准，并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。 详见《汉商集团关于修改公司章程的公告》（编号2017-010）。 同意9票，反对0票，弃权0票。 9、关于终止实施限制性股票激励计划的议案 详见《汉商集团关于终止实施限制性股票激励计划的公告》（编号2017-011）。 同意9票，反对0票，弃权0票。 10、关于购买汉商人信置业商铺的议案 详见《汉商集团关联交易公告》（编号2017-012）。 关联董事回避表决2票，同意7票，反对0票，弃权0票。 11、关于聘任公司高级管理人员的议案 根据工作需要，经总经理提名，决定聘任冯振宇为公司副总经理，李邹强为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 同意9票，反对0票，弃权0票。 12、关于续聘会计师事务所的议案 经 2015年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。一年来，该事务 所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为60万元，并提请2016年度股东大会批准。 同意9票，反对0票，弃权0票。 13、关于召开2016年年度股东大会的议案 详见《汉商集团关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（编号 2017-013）。 同意9票，反对0票，弃权0票。 以上1-3、5、8、12项议案应提交公司股东大会审议。 特此公告。 武汉市汉商集团股份有限公司 董事会 2017年4月22日 附简历： 冯振宇，男，1972年12月出生，硕士，中共党员，高级理财规划师，汉阳 区十四届、十五届人大代表，汉阳区人大财工委委员。1996年2月参加工作， 1996年2月至2001年3月，任汉商集团财务部微机操作员、主管；2001年3月 至2001年11月，任汉商集团货品部部长助理；2001年11月至2003年4月， 任汉商集团供配货中心结算信息部主任；2003年4月至2013年4月，任汉商投 资公司副总经理；2013年4月至今任汉商集团总经理助理、董事会秘书。多次 荣获集团优秀干部，优秀共产党员，特别贡献奖等称号。 李邹强，男，1965年12月出生，高中学历，中共党员，高级工艺美术师、 国家二级建造师，汉阳区第十一、十二次党代会代表。1984年10月参加工作， 1984年10月至1996年7月，任汉商集团美工、组长；1996年7月至2001年 11月，任汉商集团基建设备部副部长；2001年11月至今，任汉商集团基建设备 部部长。多次荣获集团公司“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。