证券代码： 900951 证券简称： 大化B股 公告编号：2017-006 大化集团大连化工股份有限公司 七届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大化集团大连化工股份有限公司七届十次董事会于2017年4月20日8：30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过2016年董事会工作报告 同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过董事会审计委员会2016年度履职报告 报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn 同意5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过2016年度财务决算报告 同意5票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过2016年年度报告及年报摘要 报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn 同意5票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润-87,245,773.14元，加上上一年度未分配利润-559,585,058.39元，可供股东分配的利润为-646,830,831.53元。 由于公司2016年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金， 结合公司实际情况，故不进行利润分配或资本公积金转增。 同意5票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过公司2016年度内部控制自我评价报告 报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn 同意5票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过公司2017年第一季度报告 报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn 同意5票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案 公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖惩。公司独立董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。2016 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员12人，合计报酬数额为163.97万元。 同意5票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过续聘审计机构、内部控制审计机构的议案 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构，2016年公司支付财务报告审计费用35万元，支付内控审计费用20万元。 同意5票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过独立董事2016年度述职报告 报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn 同意5票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过公司2017年筹融资计划的议案 为满足公司2017年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进 行，结合公司2017年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2017年（截止 至2017年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过4亿元（包括不限于 新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），具体以实际发生为准。 公司董事会授权公司董事长刘平芹先生或由刘平芹先生转授公司财务负责人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜，具体借款以实际发生为准。 同意5票，反对0票，弃权0票。 12、审议 2016 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2017 年度日常关联交易预计的议案（2017－008号公告） 公司3名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足3人，同意将 该议案提交公司2016年度股东大会审议。 13、审议通过修改《公司章程》议案（2017－009号公告） 同意5票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过提名马荣凯先生为公司董事候选人的议案 公司原独立董事张丽女士，于2017年3月因病去世。公司董事会提名马荣 凯先生为公司独立董事候选人，并提交公司董事会审议。（附独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及独立董事候选人简历） 公司独立董事认为：公司董事会提名的独立董事候选人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关规定，提名程序合法有效，同意提交2016年度股东大会审议。 同意5票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过关于召开2016年年度股东大会通知的议案 （详见公司2017－010号公告） 同意5票，反对0票，弃权0票。 大化集团大连化工股份有限公司董事会 2017年4月20日 独立董事候选人简历： 马荣凯，男，60 岁，研究生学历，工程师。历任国家发改委产业政策司副 司长、助理巡视员，太平人寿保险有限公司副总经理，紫金国际矿业有限公司董事长，陕西秦枫科技有限责任公司总经理，中国紧急救援促进中心副总干事。现任中国瑞林工程技术有限公司副总经理（兼北京分公司总经理）。