股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-018 浙江海越股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海越股份有限公司第八届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2017年4月17日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事，本次会议表决截止时间为2017年4月21日。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。 与会董事审议并一致通过了以下决议： 一、《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》 为保障重大资产重组的顺利推进，公司董事会同意向上海证券交易所申请股票自2017年4月24日起继续停牌不超过一个月。 表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。 浙江海越股份有限公司董事会 二�一七年四月二十一日