证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-018 喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日在公司 A楼国际会议厅召开第三届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2017年4 月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，应出席会议的董事7名，现 场实际出席会议的董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议： 1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 2、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 3、审阅了《公司2016年度独立董事述职报告》 《喜临门家具股份有限公司2016年度独立董事述职报告》于2017年4月 22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 4、审议通过《公司2016年度审计委员会履职报告》 《喜临门家具股份有限公司2016年度审计委员会履职报告》于2017年4 月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 5、审议通过《公司2016年年度报告正文及摘要》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 6、审议通过《公司2016年财务决算报告》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 7、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。 8、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年公司母公司实现净利润 85,894,653.37元，提取10%法定公积金8,589,465.34元，加上上年度未分配利 润407,712,672.74元，可分配利润为437,767,860.77元。 以截止实施2016年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,257,787股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利 19,712,889.35元，尚余418,054,971.42元转入下年度分配。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。 9、审议通过《关于2017年董事、高管薪酬方案的议案》 为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2017年度董事、高管薪酬方案： 年薪 基本薪酬 绩效考核奖金（万 姓名 职务/岗位 （万元） （万元） 元） 陈阿裕 董事长 46 32.2 13.8 沈冬良 副董事长 46 32.2 13.8 杨刚 总裁、董事 31 21.7 9.3 周伟成 董事 35 24.5 10.5 何美云 独立董事 8 - - 何元福 独立董事 8 - - 陈悦天 独立董事 8 - - 陈彬 副总裁 25.75 18.03 7.72 张毅 董事会秘书 23 16.1 6.9 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。 10、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年财务报告及内控报告审计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告 的审计工作，拟支付2017年度财务报告审计服务费用为135万元（壹佰叁拾伍 万元）；担任公司2017年度内控报告的审计工作，拟支付2017年度内部控制审 计服务费用为20万元（贰拾万元）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。 11、审议通过《公司2016年内部控制自我评价报告》 《公司2016年内部控制自我评价报告》于2017年4月22日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。 12、审议通过《公司关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及为综 合授信额度内贷款提供担保的议案》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。 13、审议通过《公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》 关联董事陈阿裕、沈冬良已回避表决。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。 14、审议通过《关于变更注册资本及修改 的议案》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 15、审议通过《关于浙江晟喜华视文化传媒有限公司业绩承诺未实现情况的专项说明的议案》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 16、审议通过《关于对子公司增资的议案》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 17、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○一七年四月二十二日