证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-014 德展大健康股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的通知已于2017年4月10日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董事会第四次会议于2017年4月20日10：30在美林大厦10层会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事张宇锋先生因工作原因未能参会，委托独立董事江崇光先生代为表决。会议由董事长张涌先生主持。公司全体监事及部分高管列席了本次会议，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、总经理工作报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 二、董事会工作报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 三、2016年度财务决算报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 四、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案 公司董事会结合目前的经营状况，综合考虑投资者的合理诉求和投资回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配及资本公积转增股本方案：拟以截至 2016年12月31日公司总股本1,494,321,200股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增5股，共计转增 747,160,600股，转增后公司总股 本将增加至2,241,481,800股；本次不进行现金分红,不送红股。 独立董事意见： 公司2016年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公 司2016年末母公司未分配净利润为负值，公司2016年度未作出现金分红的决定 及资本公积转增股本方案符合公司实际发展状况，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会提出的利润分配及资本公积转增股本预案，同意将此预案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。 五、2017年度财务预算报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 六、2016年度报告全文及摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度报告全文及摘要》。 七、2016年计提资产减值准备的议案 2016 年计提资产减值准备总额为 1,175.08 万元，其中：计提坏账准备 175.08万元,计提可供出售金融资产减值准备1,000.00万元。 独立董事意见： 1、资产减值准备，事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计制度，因此，本次计提资产减值准备合法合规。 2、本期计提资产减值准备总额为 1,175.08 万元，其中：计提坏账准备 175.08万元,计提可供出售金融资产减值准备1,000.00万元。公允反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果。 3、本次计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司第七届董事会第四次会议审议的《2016 年计提资产减 值准备的议案》，同意将此议案提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年计提资产减值准备的公告》。 八、关于续聘2017年度审计和内控审计机构的议案 公司董事会拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度财务报告的审计机构和2017年内控审计机构，聘期1年。 独立董事意见：经核查，大信会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司 2016年度财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合作）担任公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期1年，同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 九、2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司制定了 2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告。 独立意见：公司《2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2016 年度公司募集资金的存放与使用情况，2016 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司第七届董事会第四次会议审议的《2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》，同意将此议案提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。 十、独立董事2016年度述职报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2016年度述职报告》。 十一、关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号―上市公 司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）的要求，公司制订了《未来三年 （2017-2019）股东回报规划》。 独立董事意见：公司在保持自身可持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下,制定了持续、稳定的回报规划；本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,因此同意实施公司分红政策及未来三年股东回报规划，同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。 十二、2017年第一季度报告全文及正文 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告全文及正文》。 十三、关于召开2016年度股东大会通知的议案 股东大会召开时间：2017年5月12日 下午14：30分 股权登记日：2017年5月8日交易结束时 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年度股东大会通知的公告》。 上述二、三、四、六、七、八、九、十一项议案需经公司2016年度股东大 会审议。 特此公告。 德展大健康股份有限公司 董事会 2017年4月20日