证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-013 浙江震元股份有限公司2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无增加、否决或变更提案的情况。 2.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开的时间为：2017年4月21日下午15:00 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日15:00至4月21日15:00。 2.股权登记日：2017年4月14日 3.现场会议召开地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289号） 4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：董事长宋逸婷女士 7.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15人，代表股份 70,506,418股，占公司有表决权总股份的21.102%，其中参加本次股东大会现场 投票的股东及股东代表共13人，代表股份70,497,618股，占公司有表决权总股 份的21.099%，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份8,800股，占 公司有表决权总股份的0.003%。 2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式，表决结果如下： 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意70,497,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.988%；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.012%；弃 权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%； 其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,728,398 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.765%； 反对8,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的0.235%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0%； 2、审议通过《2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意70,497,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.988%；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.012%；弃 权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%； 其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,728,398 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.765%； 反对8,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的0.235%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0%； 3、审议通过《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意70,497,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.988%；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.012%；弃 权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%； 其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,728,398 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.765%； 反对8,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的0.235%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0%； 4、审议通过《2016年度利润分配方案》； 表决结果：同意70,497,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.988%；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.012%；弃 权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%； 其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,728,398 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.765%； 反对8,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的0.235%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0%； 5、审议通过《2016年年度报告》； 表决结果：同意70,497,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.988%；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.012%；弃 权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%； 其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,728,398 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.765%； 反对8,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的0.235%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0%； 6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》； 表决结果：同意70,497,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.988%；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.012%；弃 权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%； 其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,728,398 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.765%； 反对8,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的0.235%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0%； 7、审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》； 表决结果：同意70,497,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.988%；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.012%；弃 权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%； 其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,728,398 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.765%； 反对8,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 的0.235%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0%； 该议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的梁瑾、苏丽丽两名律师出具以下结论性意见：公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的公司2016年度股东大会法律意见书。 浙江震元股份有限公司董事会 二�一七年四月二十一日