股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2017-022 保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第一次会议的通知于2017年4月11日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2017年4月21日下午3点20分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事邓淑芬女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事长的议案》 选举邓淑芬女士担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为邓淑芬女士。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。 邓淑芬女士的简历详见2017年4月6日公司在指定信息披露媒体披露的《保 龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会 专门委员会委员人员组成的议案》 公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第四届董事会成员任期一致。 董事会战略委员会由邓淑芬、刘峰、杨高宇组成，邓淑芬担任主任委员；董事会提名委员会由黄永强、杨高宇、陈永阳组成，黄永强担任主任委员； 董事会审计委员会由杨高宇、宿玉海、刘仁辰组成，杨高宇担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由张欣荣、黄永强、金维虹组成，张欣荣担任主任委员。 各专门委员会成员的简历详见2017年4月6日公司在指定信息披露媒体披 露的《保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》 聘任邓淑芬女士为公司总经理，任期与公司第四届董事会成员任期一致。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》 4.1聘任刘峰先生为公司常务副总经理，任期与公司第四届董事会成员任期 一致。刘峰先生的简历详见2017年4月6日公司在指定信息披露媒体披露的《保 龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》。 4.2聘任李霞女士为公司副总经理，任期与公司第四届董事会成员任期一致。 李霞女士的简历请见附件。 4.3聘任张国刚先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会成员任期一 致。张国刚先生的简历请见附件。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》 聘任李增春先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会成员任期一致。 李增春先生简历请见附件。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》 聘任李霞女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会成员任期一致。 李霞女士的联系方式如下： 电话：0534-8918658 传真：0534-2126058 电子邮箱：blblx9677@126.com 通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号 7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计 机构负责人的议案》 聘任熊淑琴女士为公司内部审计机构负责人，任期与公司第四届董事会成员任期一致。熊淑琴女士的简历请见附件。 独立董事就聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监、内部审计部负责人发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表 的议案》 聘任张锋锋先生为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会成员任期一致。张锋锋先生的简历请见附件。 张锋锋先生的联系方式如下： 电话：0534-8918658 传真：0534-2126058 电子邮箱：blbzff@163.com 通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号 9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立北京运营 子公司的议案》 公司拟以自有资金出资设立全资子公司“保龄宝（北京）运营有限公司”，注册资本为人民币5000万元（首期出资1000万元，后续出资授权公司董事长按需投入，总额不超过5000万元）。（最终以工商局核准登记为准） 公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。具体内容详见公司2017 年4月22日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立北京运营子公司的 公告》。 10、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立香港 子公司的议案》 公司拟以自有资金出资在香港设立全资子公司“保龄宝国际有限公司”，注册资本为1000万港元。（最终以香港公司注册处核准登记为准） 公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。具体内容详见公司2017 年4月22日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立香港子公司的公告》。 三、备查文件 第四届董事会第一次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 2017年4月21日 附件： 李霞，女，1976年出生，中共党员，大学本科学历。1997年10月进入公司 工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年11月起任公司副总经理、董事会秘书。李霞女士未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 张国刚,男,1974 年出生,本科学历。曾任深圳市惠程电气股份有限公司董 事、副总经理、董事会秘书。深圳市微纳先材科技有限公司董事，副总经理。 张国刚先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 李增春,男,汉族,1972年出生,硕士研究生学历，注册会计师，注册评估师， 注册税务师。曾任山东振泉会计师事务所副主任会计师，山东省证监局上市处和稽查处主任科员，山东丰源集团副总经理、财务总监、董事会秘书。 李增春先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 熊淑琴，女，汉族，1960 年出生，本科学历，中共党员，会计师，曾任江 西华泰环球租赁有限公司主办会计，南昌市国土资源管理局、南昌市土地储备中心主办会计、财务科长、财务处长，江西忠信建筑集团有限公司财务总经理。2016年7月至今，在深圳龙珠医院任财务总监。 熊淑琴女士持有本公司4100股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。 张锋锋，男，1989年出生，金融学专业，本科学历。持有董事会秘书资格 证书、证券从业资格证、期货从业资格证。2011年7月进入公司工作，曾任公 司证券事务助理，2014年1月起任公司证券事务代表。 张锋锋先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。