证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2017-024 广誉远中药股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年4月21日 （二）股东大会召开的地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,810,332 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.02 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席9人，董事金钊因工作原因未能亲自出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事王定珠、张懿因工作原因未能亲自出席本 次会议； 3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：公司董事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 84,810,332 100 - - - - 2、议案名称：公司监事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 84,810,332 100 - - - - 3、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 84,810,332 100 - - - - 4、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 84,810,332 100 - - - - 5、议案名称：公司独立董事2016年度履职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 84,810,332 100 - - - - 6、议案名称：公司2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 84,810,332 100 - - - - 7、议案名称：关于修改公司章程第107条的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 84,810,332 100 - - - - 8、议案名称：关于调整董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 84,810,332 100 - - - - 9、议案名称：关于调整监事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 84,810,332 100 - - - - （二）累积投票议案表决情况 10、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 10.01 张斌 84,810,332 100 是 10.02 杨红飞 84,810,332 100 是 10.03 傅淑红 84,810,332 100 是 10.04 郑延莉 84,810,332 100 是 10.05 徐智麟 84,810,332 100 是 10.06 王莹莹 84,810,332 100 是 11、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 11.01 李秉祥 84,810,332 100 是 11.02 石磊 84,810,332 100 是 11.03 武滨 84,810,332 100 是 12、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 12.01 张正治 84,810,332 100 是 12.02 邵义 84,810,332 100 是 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 4 公司2016年度利润分配预案 2,818,693 100 - - - - 8 关于调整董事津贴的议案 2,818,693 100 - - - - 9 关于调整监事津贴的议案 2,818,693 100 - - - - 10.00 关于选举董事的议案 10.01 张斌 2,818,693 100 - - - - 10.02 杨红飞 2,818,693 100 - - - - 10.03 傅淑红 2,818,693 100 - - - - 10.04 郑延莉 2,818,693 100 - - - - 10.05 徐智麟 2,818,693 100 - - - - 10.06 王莹莹 2,818,693 100 - - - - 11.00 关于选举独立董事的议案 11.01 李秉祥 2,818,693 100 - - - - 11.02 石磊 2,818,693 100 - - - - 11.03 武滨 2,818,693 100 - - - - 12.00 关于选举监事的议案 2,818,693 12.01 张正治 2,818,693 100 - - - - 12.02 邵义 2,818,693 100 - - - - （四）关于议案表决的有关情况说明 议案7为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所 律师：冯玫、张巍 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、公司2016年年度股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 广誉远中药股份有限公司 2017年4月21日