证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2017-053 北京大北农科技集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2016年度股东大会 2、现场会议时间： 2017年4月21日14：00 3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层） 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司第四届董事会 6、主持人：公司董事长邵根伙先生 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 8、出席情况 现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 13 人，代表公司股份 1,787,557,753股，占公司有表决权股份总数的43.5919%。公司董事、监事、高级 管理人员及公司聘请的律师列席了会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共4人，代表公司股份43,538股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 17人，代表公司股份 1,787,601,291股，占公司有表决权股份总数的43.5929%。其中，单独或合计持有 公司5%以下股份的股东及股东代表共计16人，代表公司股份59,284,496股，占 公司有表决权股份总数的1.4457%。 3. 表决方式：现场和网络表决 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会经过现场投票表决与网络投票表决，本次会议审议的 9 项议 案获得通过，表决情况具体如下： 1、审议通过了 《2016年度董事会工作报告》 同意1,787,601,291股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 100.0000%）；反对 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000% ）； 弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000%）。 其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意59,284,496股（占 参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%）。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 同意1,787,601,291股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 100.0000%）；反对 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 100.0000%）；弃权 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 100.0000%）。 其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意59,284,496股（占 参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%）。 3、审议通过了《2016年年度报告》及摘要 同意1,787,601,291股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 100.0000%）；反对 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000% ）； 弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000%）。 其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意59,284,496股（占 参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%%）；反对0股（占参会中小 股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0000%）。 4、审议通过了《2016年度审计报告》 同意1,787,601,291股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 100.0000%）；反对 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000% ）； 弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000%）。 其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意59,284,496股（占 参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%）。 5、审议通过了《2016年度财务决算报告》 同意1,787,597,691股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 99.9998%）；反对 3,600 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0002% ）； 弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000%）。 其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意59,280,896股（占 参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9939%）；反对3,600股（占参会中 小股 东所持有效表决权股份总数的0.0061%）；弃权0股（占参会中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%）。 6、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》 同意1,787,601,291股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 100.0000%）；反对 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000% ）； 弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000%）。 其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意59,284,496股（占 参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%）。 7、审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》 同意1,787,601,291股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 100.0000%）；反对 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000% ）； 弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000%）。 其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意59,284,496股（占 参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%）。 8、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》 同意1,787,601,291股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 100.0000%）；反对 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000% ）； 弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000%）。 其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意59,284,496股（占 参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表 决权股份总数的0.0000%）。 9、审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助的议案》 同意1,784,506,141股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 99.8269%）；反对3,095,150股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数 的 0.1731%）；弃权 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0000%）。 其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意56,189,346股（占 参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.7792%）；反对3,095,150股（占参会 中小股 东所持有效表决权股份总数的5.2208%）；弃权0股（占参会中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%）。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市天银律师事务所陈志伟律师、周一麟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的2016年度股东大会决议； 2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年4月21日