证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-022 湖南发展集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2017年4月14日以传真、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 公司董事会推选杨国平先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 2、审议通过《关于修改 的议案》根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司实际情况，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会人数由4名董事改为3名董事组成。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 3、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 选举王小万先生、杨国平先生、刘智清先生为提名、薪酬与考核委员会委员，其中，王小万先生为提名、薪酬与考核委员会主任；选举刘智清先生、王小万先生、刘健先生为审计委员会委员，其中，刘智清先生为审计委员会主任；选举杨国平先生、郭平先生、王小万先生为战略委员会委员，其中，杨国平先生为战略委员会主任。董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。 本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长杨国平先生的提名，聘任刘健先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司总裁的公告》。 本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长杨国平先生的提名，聘任苏千里先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。6、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》 经公司总裁刘健先生的提名，聘任张洁女士为公司副总裁兼财务总监，聘任苏千里先生、张建湘先生、彭平先生为公司副总裁。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司副总裁及财务总监的公告》。 本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 7、审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《公司 2017年第一季度报告正文》及《公司2017年第一季度报告全文》。 本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2017年4月21日