福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事 关于2016年度利润分配预案的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、对公司和全体股东负责的态度，通过对公司2016年有关情况进行认真地核查后，基于独立判断立场，现对本年度现金利润分配预案发表如下独立意见： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润 20,050,262.48 元。截止 2016年 12月 31日，母公司盈余公积为132,098,267.02元，已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》规定，公司2016年度不提取法定公积金，加上期初未分配利润238,233,296.97元，扣减当年支付2015年度利润分配7,500,000.00元，期末可供分配的利润为250,783,559.45元。 结合公司生产经营情况，2016年度拟作如下分配：以2016年末总股 本25,000万股为基数，每10股派发现金股利0.085元（含税），共计向全 体股东派发股利2125,000.00元；剩余未分配利润结转下一年度。 公司独立董事一致认为，本方案符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并将该预案提请公司第七届董事会第十六次会议和公司2016年度股东大会审议。 独立董事：鲍恩斯 陈建元 王德良 二○一七年四月二十日