股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-024 浙江海越股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海越股份有限公司第八届监事会第五次会议以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2017年4月18日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为2017年4月23日。公司全体监事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事审议并一致通过了如下决议： 1、通过了《关于重新拟定〈海越股份监事会议事规则〉的议案》，并决定提交股东大会审议。 详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海越股份有限公司监事会议事规则》（2017年修订）。 表决情况：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。 2、通过了《关于补选第八届监事会成员的议案》，并决定提交股东大会审议。 监事会同意蔡斯先生、黎静先生为公司第八届监事会监事候选人，上述两位为股东代表监事，与公司职工代表监事陈浙田先生共同组成公司第八届监事会。 表决情况：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。 监事候选人简历： 蔡斯，男，1980年3月出生，陕西省西安市人，毕业于西北政法大学法学专 业，具有法律职业资格。2004年加盟海航，历任海航集团有限公司审计法务部总 经理助理、海航集团有限公司风险控制部法律事务中心主任等职，现任海航现代物流集团有限公司风控总监。 黎静，男，1978年10月出生，中共党员，四川省攀枝花市人，具有西南政 法大学国际经济与贸易、法学双学位。2007年加盟海航，历任海航集团有限公司 股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2017-024 国际投资管理部中心经理、海航集团有限公司办公室主任助理、海航集团有限公司人力资源部副总经理、海航旅业集团有限公司监事长等职，现任海航现代物流集团有限公司监事长。 特此公告。 浙江海越股份有限公司监事会 二�一七年四月二十三日