股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-023号 永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2017年4月18日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召 开公司第四届董事会第四次临时会议的通知。会议于2017年4月24日以通讯表决方 式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分审议，通过了如下议案： 一、关于《2017年第一季度报告全文及正文》的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 2017年第一季度，公司实现营业总收入92,094.44万元，同比增长38.89%；实现 净利润6,509.89万元，同比增长21.25%，其中归属于母公司股东的净利润6,509.89 万元，同比增长21.25%。 公司《2017年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2017年4月25日