证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2017-015 福建水泥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建水泥股份有限公司第八届董事会第八次会议于2017年4月 21 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及资 料以公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式于2017年4月 11日发出。会议应出席董事9名，现场亲自出席董事7名，董事郑 建新因出差委托董事林德金出席并表决；董事肖家祥以通讯表决方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由林德金董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过《公司2017年第一季度总经理工作报告》 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2017年第一季度报告》 报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于向银行申请授信（融资）的议案》 为保证公司正常生产经营的资金需要，同意申请办理以下授信（融资）事项: 1、向民生银行福州分行申请综合授信1亿元 民生银行福州分行授信已到期，同意重新申请授信，综合授信金额1亿元，期限一年，担保方式为信用。上述融资的笔数、种类、金 额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。 2、向招商银行福州分行申请综合授信1.2亿元 招商银行福州分行授信已到期，同意重新申请授信，综合授信金额1.2亿元，期限一年，担保方式为兴业银行股票1,000万股质押担保。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。 3、向农业银行顺昌支行申请流动资金借款1.04亿元 公司向中国农业银行顺昌县支行申请流动资金贷款总额1.04亿 元的办理期限（在2016年6月至2017年6月期间）即将到期，同意 公司在2017年7月1日至2018年7月31日期间向其申请流动资金 贷款总额1.04亿元，继续以福州建福大厦抵押担保。具体单笔借款 期限以双方所签订的借款合同约定的期限为准，抵押物情况及抵押期限以双方签署的抵押合同及抵押物清单为准。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于修订公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案》本办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2017年4月21日