鞍山重型矿山机器股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议 证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016―060 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开及出席情况 (一)、会议召开情况： 1、会议召开时间：2016年8月29日9:30 2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开 网络投票时间：2016年8月28日至2016年8月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年8月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年8月28日至2016年8月29日15:00。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：会议由公司董事长杨永柱先生主持 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (二)、会议出席情况： 1、参加公司本次会议的股东及股东代表共计8名，代表公司有表决权的股份67,920,400股，占公司总股本的49.9562%，其中出席现场会议的股东及股东代表共7名，代表公司有表决权的股份67,920,000股，占公司总股本的49.9559%；参与本次会议网络投票的股东共1名,代表公司有表决权的股份400股，占公司总股本的0.0003%。 2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议 理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共1人，代表有 表决权的股份数额400股，占公司总股份数的0.0003%。 3、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 表决情况：同意股67,920,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.0000%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0000%。 中小投资者表决情况：同意400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。 表决结果：通过 三、律师见证情况 本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、备查文件 1、本次股东大会决议； 2、见证律师法律意见书。 特此公告 鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会 2016年8月29日