证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2017-016 福建水泥股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建水泥股份有限公司第八届监事会第四次会议于2017年4月 21日下午15:00在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到7 人,实到6人,王跃因公请假委托洪海山出席，符合《公司法》及《公 司章程》规定。会议由监事会主席洪海山先生主持,形成如下决议: 一、审议通过了《公司2017年第一季度总经理工作报告》。 二、审议了《公司2017年第一季度报告》。 监事会认为: 1、《公司 2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度； 2、《公司 2017年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司一季度的经营管理和财务状况等事项； 3、在出具本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、审议了《关于向银行申请授信（融资）的议案》 四、审议了《关于修订公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案》。 特此公告。 福建水泥股份有限公司监事会 2017年4月21日