股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-13 瓦房店轴承股份有限公司 第在七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2017年4月11 日以书面传真方式发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第三次会议于2017年4月21日下 午15:00，在瓦轴集团公司309会议室召开。 3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。 应到会监事5人，实到5人。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由公司监事会主席孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了2016年度监事会报 告； 2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2016年利润分配预案； 3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2016年度财务决算报 告(经审计)； 4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2017年财务预算； 5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2016年度报告及摘要； 公司监事会认为：本公司2016年度报告全文及摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-13 际情况。 6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于公司2016年度日 常关联交易情况及2017年日常关联交易预计的议案（审计后）； 7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于计提资产减值准备 的议案； 8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于申请公司股票撤销 退市风险警示的议案； 8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于聘请会计师事务所 及报酬的议案； 9、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2017年第一季度报告； 监事会认为：本公司2016年第一季度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意2017年第一季度财务 决算报告（未经审计）； 11、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意关于公司内部控制自 我评价报告； 公司监事会认为公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求。符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至2016年12月31日，纳入评价范围的内部控制设计与运行是有效的。 以上第2、3、4、5、6、8项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第三次会议决议； 2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2016年年度报告、2017年第一季度报告。 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司监事会 2017年4月24日