股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）026号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司2016年度关联交易实施情况与 2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 基于开展日常生产经营的需要，预计2017年度公司及其下属公司与关联方进行销售、租赁厂房等各类日常关联交易共计20,156,286.44元。公司及其下属公司2016年度实际发生的日常关联交易总额为9,327,146.13元。 2017年4月23日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年度关联交易实施情况及预计2017年度日常关联交易的议案》。关联董事程上楠、程晓苏、程上柏、吕忠诚回避对本项议案的表决，独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2016年度关联交易预计和执行情况 1、购销商品提供和接受劳务的关联交易具体情况如下： 单位：元 预计金额与 2016年预计 2016年度实 实际发生金 关联事项 关联人 关联交易内容 金额（不含 际发生金额 额差异较大 税） （不含税） 的原因 天津中德传 汽车零部件产 根据实际需 销售商品 10,000,000.00 6,748,765.59 动有限公司 品 求情况进行 代缴水电 常州车辆有 水费、电费 1,500,000.00 536,835.50 根据实际需 费 限公司 求情况进行 2、关联租赁情况： 单位：元 租赁资产 2016年度预计 2016年度实际 出租方名称 承租方名称 种类 发生额 发生额 天津天海同步集团 天津天海精密锻造 房屋租赁 2,120,000.00 1,587,177.00 有限公司 有限公司 常州光洋机械有限 常州车辆有限公司 房屋租赁 200,000.00 170,907.83 公司 常州佳卓特种车辆 常州光洋机械有限 房屋租赁 300,000.00 283,460.21 有限公司 公司 3、关联担保情况： 单位：元 担保是 被担保 担保 担保 否已经 担保方 担保金额 方 起始日 到期日 履行完 毕 天海同 步科技 吕超、薛桂凤 15,000,000.00 2015.08.20 2016.08.18 是 有限公 司 天海同 步科技 吕超、薛桂凤 15,000,000.00 2015.10.29 2016.10.28 是 有限公 司 天津天海同步集团有限公 天海同 50,000,000.00 2015.12.17 2016.12.16 是 司、 步科技 吕超、薛桂凤 有限公 司 天津天 天海同步科技有限公司、 海精密 吕超、薛桂凤、吕中森、 15,000,000.00 2015.10.10 2016.10.09 是 锻造有 刑爱珍 限公司 天海同 天津天海同步集团有限公 步科技 20,000,000.00 2013.12.16 2016.12.15 是 司 有限公 司 天海同 天津天海同步集团有限公 步科技 40,000,000.00 2014.06.17 2017.06.16 否 司 有限公 司 天海同 天津天海同步集团有限公 步科技 司、天津中德传动有限公 136,845,000.00 2014.11.04 2021.11.03 否 有限公 司、吕超、薛桂凤 司 天海同 天津天海同步集团有限公 步科技 司、天津中德传动有限公 10,026,180.00 2014.01.09 2017.01.09 是 有限公 司、吕超、薛桂凤 司 天津天海同步集团有限公 天海同 司、天津中德传动有限公 步科技 44,438,716.00 2015.12.11 2018.12.11 否 司、天津天海精密锻造有限 有限公 公司、吕超、薛桂凤 司 天海同 天津天海同步集团有限公 步科技 45,440,251.00 2016.03.18 2019.03.18 否 司、吕超、薛桂凤 有限公 司 天津天海同步集团有限公 天海同 司、天津中德传动有限公 步科技 18,460,416.00 2013.11.25 2016.11.25 是 司、天津天海精密锻造有限 有限公 公司、吕超、薛桂凤 司 天津天海同步集团有限公 天海同 司、天津中德传动有限公 步科技 19,320,544.00 2014.01.25 2017.01.25 是 司、天津天海精密锻造有限 有限公 公司、吕超、薛桂凤 司 天海同 天津天海同步集团有限公 步科技 20,000,000.00 2016.09.13 2017.09.12 否 司、吕超、薛桂凤 有限公 司 天海同 天津天海同步集团有限公 步科技 15,000,000.00 2016.09.26 2017.09.25 否 司、吕超、薛桂凤 有限公 司 天海同 天津天海同步集团有限公 步科技 9,400,000.00 2016.10.24 2017.10.23 否 司、吕超、薛桂凤 有限公 司 （三）2017年度拟与关联方发生以下日常关联交易 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下： 单位：元 2017年预计金额 关联事项 关联人 关联交易内容 （不含税） 销售商品 天津中德传动有限公司 汽车零部件产品 14,600,000.00 代缴水电费 常州车辆有限公司 水费、电费 900,000.00 2、关联租赁情况 单位：元 租赁资产 租赁起始 租赁终止 出租方名称 承租方名称 租金 种类 日 日 天津天海同步集团 天津天海精密锻造 房租租赁 2017.01 2017.12 4,185,090.00 有限公司 有限公司 常州光洋机械有限 常州车辆有限公司 房租租赁 2017.01 2017.12 177,237.72 公司 常州佳卓特种车辆 常州光洋机械有限 房租租赁 2017.01 2017.12 293,958.72 有限公司 公司 二、关联方介绍和关联关系 （一）天津中德传动有限公司 1、基本情况 注册地址：天津市静海县静海镇北环路北侧 法定代表人：何君正 注册资本：4,000.00万元 经营范围：汽车变速箱、减速机、汽车车桥制造、货物进出口、技术进出口。 2、与公司关联关系 为公司重大资产重组交易对方即公司持股5%以上股东天津天海同步集团有限公司持股75%的子公司 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司全资子公司天海同步科技有限公司向天津中德传动有限公司销售汽车零部件产品，预计2017年全年关联交易金额合计14,600,000元。 （二）天津天海同步集团有限公司 1、基本情况 注册地址：天津市静海北环工业区 法定代表人：吕超 注册资本：4,000.00万元 经营范围：以自有资金向企业项目投资，企业管理机构商务咨询服务；金属材料、化工材料、机械设备、五金交电、电子产品、纺织服装批发零售；货物进出口、技术进出口。 2、与公司关联关系 为公司重大资产重组交易对方，也是公司持股5%以上股东。 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司孙公司天津天海精密锻造有限公司租赁天津天海同步集团有限公司厂房，预计2017年全年房屋租赁金额合计4,185,090元。 （三）常州车辆有限公司 1、基本情况 注册地址：常州市青龙街39号 法定代表人：程上楠 注册资本：2,000.00万元 经营范围：农用运输车及其配件，解放、东风型汽车驾驶室及零部件、普通机械配件、汽车配件的制造、销售；汽车的销售；二类汽车维修（大型汽车）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 2、与公司关联关系 为公司控股股东常州光洋控股集团有限公司全资子公司 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司全资子公司常州光洋机械有限公司租赁常州车辆有限公司厂房，常州车辆有限公司代付水电费，预计2017年全年关联交易金额合计1077,237.72元。 （四）常州佳卓特种车辆有限公司 1、基本情况 注册地址：常州市青龙西路3号 法定代表人：程上楠 注册资本：2,000.00万元 经营范围：载马挂车、旅居挂车、运马车、旅居车及厢式结构专用汽车、特种结构专用汽车的制造与销售；汽车配件、机械配件的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。 2、与公司关联关系 为公司控股股东常州光洋控股集团有限公司全资子公司 3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况 公司全资子公司常州光洋机械有限公司租赁常州佳卓特种车辆有限公司厂房，预计2017年全年房屋租赁金额合计293,958.72元。 三、关联交易的主要内容 公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成交易前与关联方签订了相应的交易合同或者协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司上述关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系，均属于公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格根据市场价格或者政府定价（第三方价格）公允、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事意见 独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：因日常生产经营需要，2017年预计公司子公司将与关联方发生日常关联交易。其中，公司子公司天津天海同步科技有限公司向天津中德传动有限公司销售产品；公司子公司天津天海精密锻造有限公司向天津天海集团有限公司租赁厂房、子公司常州光洋机械有限公司向常州车辆有限公司、常州佳卓特种车辆有限公司租赁厂房。公司上述关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系，均属于公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格根据市场价格或者政府定价（第三方价格）公允、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将《关于公司2016年度关联交易实施情况及预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。 独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：公司关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司2017年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 六、备查文件 1、常州光洋轴承股份有限公司第三届董事会第二次会议决议； 2、独立董事关于公司2017年度预计日常关联交易的事前认可意见； 3、独立董事关于公司2017年度预计日常关联交易的独立意见。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2017年4月25日