证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-018号 中矿资源勘探股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第三届董事 会第二十九次会议于2017年4月24日以现场会议方式召开，会议通知于2016 年4月14日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案： 一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 《2016年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2016 年年度报告》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有 者的净利润为53,406,706.07元，其中母公司净利润为5,280,441.70元,扣除提取 法定盈余公积金528,044.17元，加2015年未分配利润65,539,152.27元，扣减派 发2015年度现金红利 12,461,000.00元，2016年末母公司可供股东分配的利润 为57,830,549.80 元。 2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本19,243万股 为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金19,243,000 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司2016年度不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 六、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》 同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审 计机构（包括内部控制审计），并提请股东大会授权董事会参考市场水平、根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 七、审议通过《公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 八、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司及控股子公司2017年向银行申请不超过50,000万元人民币的银行 综合授信额度，期限一年。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 九、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会成员即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。 经征询公司股东的意见，并经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、陈海舟、崔国强为公司第四届董事会董事候选人。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司提名委员会审议，公司董事会提名黄庆林、陈永清、孔伟平为公司第四届董事会独立董事候选人。 本届董事会任期三年。（董事候选人简历、独立董事候选人简历见附件）独立董事候选人的任职资格和独立性在深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2016年度股东大会审议。 公司独立董事一致认为，第四届董事会候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董 事候选人进行逐项表决，且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。 十、审议通过《关于高级管理人员薪酬管理制度的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十一、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十二、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险、保本型银行理财产品，2017年度累计金额不超过2亿元人民币。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 十四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 十五、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 十六、审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 同意公司于2017年5月16日召开2016年度股东大会。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《中矿资源勘探股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》详见与 本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 中矿资源勘探股份有限公司 董事会 2017年4月25日 附件： 董事候选人简历： 1、刘新国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，大学 本科，高级工程师。曾任中色矿业集团有限公司副总经理、董事、总经理。现任本公司董事长，中色矿业集团有限公司董事长。持有本公司首发限售股72万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、王平卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，博士 研究生，教授级高级工程师。自2010年1月以来，任本公司副董事长、总裁、 法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长，中南大学董事会副董事长。持有本公司745.2万股（其中：首发限售股565.2万股，股权激励限售股126万股）。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、欧学钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，大学 本科，高级会计师，具有中国注册会计师和评估师资格。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理(财务负责人)。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，北京金地超硬材料公司法定代表人，长沙中庭物业管理有限责任公司董事长。持有本公司首发限售股43.2万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、汪芳淼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，大学本科，高级统计师。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理（财务负责人）。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司副总经理。持有本公司首发限售股64.8万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5、陈海舟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，大学 本科。曾任浙江有色地质勘查局计划财务处处长、经营管理处处长、办公室主任、副局长、局党委书记。现任中色矿业集团有限公司副总经理。持有本公司首发限售股54万股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6、崔国强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，大学本科。曾任北京东城区交道口法律服务所法律咨询员，国腾投资有限责任公司海南分公司副总经理、新疆分公司总经理，现任本公司董事、国腾投资有限责任公司业务拓展部总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人简历： 1、黄庆林, 男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年3月出生，大学本 科，高级经济师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业风险管理师。曾任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁，国务院派出国有企业监事会主席特别技术助理，北京注册会计师协会理事、内部治理委员会委员，北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁，本公司独立董事，湖北尧治河化工股份有限公司独立董事，兼任中华女子学院审计学专业荣誉教授。。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、陈永清，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年2月出生，博士研 究生，教授，博士生导师。自2010年1月以来，任中国地质大学（北京）教授， 矿产普查与勘探与地球探测与信息技术专业博士生导师，国际数学地球科学协会中国委员会副主席，国际数学地球科学理事会理事（2012-2016），2014年任本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、孔伟平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年5月出生，硕士研 究生，律师。曾任中金黄金股份有限公司独立董事。现任北京市鑫诺律师事务所副主任、执行合伙人，本公司独立董事，国投中鲁果汁股份有限公司独立董事，北京市上市公司协会独立董事委员会副主任，全国律协公司法专业委员会委员，北京市律协第八届、第九届国有资产法律专业委员会主任，北京市西城区政府法律顾问团成员。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。