证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-019 北京同有飞骥科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年4月21日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于2017年4月7日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议经审议表决通过了以下决议： 1、审议通过《2016年度总经理工作报告》 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2016年度董事会工作报告》 《2016 年度董事会工作报告》详见在中国证监会指定的创业板信息披露网 站公告的《2016年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”部分。 公司独立董事薛镭、韩蓉、唐宏、李东红、陈守忠向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将向年度股东大会提交。各位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。 3、审议通过《2016年度审计报告》 《2016年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《2016年度财务决算报告》 公司2016年度财务报表已经大信会计师事务所审计，2016年度公司实现营 业收入47,151.70万元，同比增长30.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,876.12万元，同比增长95.40%；经营性净现金流2016年度为净流出6,959.43 万元，比上年同期下降124.80%。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。 5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》 经大信会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利 润为128,761,246.43元，母公司实现净利润128,838,177.51元，根据《公司章 程》规定，提取法定盈余公积金12,883,817.75元；截止2016年12月31日， 母公司实际可供股东分配的利润为224,841,469.42元，母公司资本公积期末余 额为84,920,022.32元。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，本年度利润分配方案为：拟以公司现有股本421,270,038股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税），共派发现金股利21,063,501.9元。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。 6、审议通过《2016年度内部控制评价报告》 公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了核查意见。 《2016 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会对2016年 度募集资金实际存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于2016年度募 集资金实际存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事对公司2016年度募集资金实际存放与使用情况发表了独立意 见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见，并经大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审核报告。 《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详情请见中国 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《2016年度报告及摘要》 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《证券时报》。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。 9、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务 报告的审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。 10、审议通过《关于2017年董事薪酬预案的议案》 2017年度公司董事薪酬政策为： 1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬。 2、公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币7.2万元（含税）；独立董 事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销，除此之外，公司独立董事不享受公司其他报酬或福利。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。 11、审议通过《关于2017年高级管理人员薪酬方案的议案》 2017 年度公司高级管理人员薪酬政策为：董事长、总经理周泽湘：税前年 薪35万元人民币；副总经理、董事会秘书沈晶：税前年薪32万元人民币；副总 经理、董事罗华：税前年薪32万元人民币；财务总监方一夫：税前年薪70万元 人民币。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 12、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》 公司将于2017年5月16日召开2016年年度股东大会。具体内容详见公司 披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2016年年度股东大 会的通知》。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会 2017年4月21日