证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2017-012号 沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳金山能源股份有限公司于2017年4月24日以通讯方式召开 了第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议董事11名，实 际参加会议表决董事10名，郭洪波先生因个人原因未能出席本次会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、2017年第一季度报告 同意：10票；反对：0票；弃权：0票 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 二、关于控股子公司非经常性关联交易的议案 同意：5票；反对：0票；弃权：0票 其中关联董事于学东、刘雷、梅君超、陈爱民和周可为回避表决。 （详见临2017-013关联交易公告） 三、关于续聘会计师事务所的议案 同意：10票；反对：0票；弃权：0票 四、关于召开2016年年度股东大会的议案 同意：10票；反对：0票；弃权：0票 （详见临2017-014股东大会通知） 特此公告 沈阳金山能源股份有限公司董事会 二O一七年四月二十六日