证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-019 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 关联交易事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司 2017 年度向宁夏黄河农村 商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票暨关联交易事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议批准，关联股东高小平先生将回避表决。 一、关联交易概述 （一）全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司2017年度向宁夏黄河农村 商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票暨关联交易事项 本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：“国贸公司”）根据日常经营发展需要，向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：“黄河银行”）申请票面金额2.4亿元承兑汇票，按40%的比例缴纳保证金。本公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司于2017年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了该项议案，在对本议案进行表决时，关联董事高小平进行了回避表决，表决结果为赞成10票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。 （二）延期支付2016年度职工借款暨关联交易事项 公司于2017年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《延期 支付2016年度职工借款暨关联交易的议案》。在对本议案表决时，关联董事高 小平进行了回避表决，表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通 过。公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。 二、关联方情况 1、公司名称：宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街35号 注册资本：14.5亿元 成立日期：2009年1月1日 公司营业执照号码：640000000003377 法定代表人：张志旗 公司类型：股份有限公司 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 2、关联关系说明 （1）高小平，黄河银行董事 （2）高小平，公司董事长 （3）韩存在，公司监事会主席 （4）邵定基，公司监事 （5）陈瑞，公司总经理兼财务总监 （6）景清学，公司副总经理兼总工程师 （7）赵丽莉，公司副总经理兼董事会秘书 三、关联交易标的的基本情况 （一）国贸公司2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票 （二）延期支付2016年度职工借款 四、交易的定价政策及定价依据 （一）国贸公司2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票 国贸公司根据日常经营发展需要，向黄河银行申请票面金额2.4亿元承兑汇票，按40%的比例缴纳保证金。 （二）延期支付职工借款 为保证公司生产经营能够顺利进行，2016 年度公司决定在全体员工中开展 内部借款活动。借款用于补充流动资金，借款期限为一年，借款利率为10%（提 前支取的利率为5%）。因在内部职工借款中，存在向公司董事、监事及高级管理 人员借款的情况，故构成关联交易，具体如下：向高小平借款50万元、向韩存 在借款96.5万元、向邵定基借款65万元、向陈瑞借款75万元、向景清学借款 30万元、向赵丽莉借款40万元。公司决定内部职工借款延期支付，具体安排 如下：2016年职工内部借款延期 1年（公司资金充足时，可以按整月提 前偿还），利率仍维持上年政策不变。 五、交易目的和交易对公司的影响 （一）国贸公司2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票 国贸公司根据日常经营需要，向黄河银行办理银行承兑汇票业务，属于日常关联交易，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则。 （二）延期支付2016年度职工借款 通过内部职工借款缓解公司流动资金紧张的现状，为公司持续发展奠定了 基础。 六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 当年年初至披露日国贸公司在黄河银行办理银行承兑汇票票面金额2.4亿 元。 当年年初至披露日公司向高小平借款50万元、向韩存在借款96.5万元、向 邵定基借款65万元、向陈瑞借款75万元、向景清学借款30万元、向赵丽莉借 款40万元。 七、独立董事事前认可意见和独立意见 （一）独立董事事前认可意见 公司事前就国贸公司2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易、延期支付2016年度职工借款暨关联交易事项与我们进行沟通并获得了认可，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。 （二）独立董事意见 1、国贸公司2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票 国贸公司根据日常经营发展需要，向黄河银行申请办理银行承兑汇票事项，属于日常关联交易，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则。该项日常关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。该项议案在本次董事会上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。 2、延期支付2016年度职工借款 公司决定延期支付2016年度向内部职工借款符合国家有关法律、法规和政策的规定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该项议案在本次董事会上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董事会 二O一七年四月二十六日