证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2017-013 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配 的预案》，董事会拟定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不 派发现金红利，不送红股，以资本公积转增股本，拟以现有总股本 78,153,587 股为基数，向全体股东每 10股转增 5 股，转增后，公司总股本将增加至 117,230,381股。 2、该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 提议人：公司董事会 提议理由：鉴于公司2016 年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良 好预期，同时公司资本公积较为充足，结合公司未来发展前景和战略规划，为回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票的流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2016年度利润分配方案提出建议。 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） 每10股 0 0 5 公司拟以现有总股本78,153,587股为基数，不送红股， 分配总额 以资本公积转增股本，拟以现有总股本78,153,587股为基 数向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本将增 加至117,230,381股。 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分 提示 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性 公司的主营业务已经向建材领域混凝土外加剂行应用领域扩展延伸，进一步加强在产业链中下游的布局，全面铺开公司减水剂业务链。受益于“十三五”规划加大西部基础设施建设的开发力度，外加剂市场需求高速增长。公司紧紧把握时机，承建衢宁、京通、成都地铁、商合杭、广梅汕、郑万、郑阜、银西、石黔、徐盐等几十个高铁及高速公路大项目，为2017年国内市场业务的拓展奠定基础。鉴于公司当前稳定的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 二、相关风险提示 1、《关于公司2016 年利润分配方案的预案》尚需提交2016年度股东大会 审议批准后方可实施，因此，该议案存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。 2、本次利润分配方案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。 三、其他说明 本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 四、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议； 2、第三届监事会第六次会议决议； 3、第三届董事会第八次会议独立董事相关事项的独立意见。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2017年4月25日