证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2017-005 上海凌云实业发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 2017年4月25日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）在公司会议室召开第六届董事会第二十次会议，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前10日已经向各位董事 发出通知，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《公司2017年第一季度报告正文及全文》 同意9票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《公司董事会换届选举的议案》 公司第六届董事会董事的任期将要届满，公司董事会提名委员会提名于爱新先生、连爱勤先生、陈新华女士、梁军先生、胡立民先生、吴子勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名朱贵春先生、蒋义宏先生、彭诚信先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案须提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司董监事津贴的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会讨论：董事津贴为每人每年人民币 5万元；监 事津贴为每人每年人民币 3万元。在任期内，如有董监事发生变动的，按照实际工 作时间计算津贴。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案须提交股东大会审议。 （四）审议通过《2017年为甘肃德佑及其全资子公司提供担保总额度的议案》 公司 2017 年拟向甘肃德佑及其全资子公司在金融机构的借款提供总额不超过 6.5 亿元的担保总额度，具体担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合 同确定，该额度为年度总授权额度。独立董事发表了同意的独立意见。 同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。 (五) 审议通过《提请召开2016年年度股东大会的议案》。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间：2017年5月 18日下午14:00点，现场会议地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼 会议室。网络投票时间：2017年5月18日，采用上海证券交易所股东大会网络投 票系统。审议经公司第六届董事会第十九次会议和第二十次会议审议通过的、以及公司第六届监事会第十二次及第十三次会议审议通过的，需提交股东大会审议的各项议案。 同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海凌云实业发展股份有限公司 2017年4月26日 报备文件 董事会决议 独立董事意见 提名委员会会议决议 薪酬与考核委员会会议决议 附件：第七届董事会董事候选人简历： 于爱新：男，54岁，大专学历。曾任广州嘉业投资集团有限公司董事长、本公司 董事长。现任广州嘉业投资集团有限公司董事长、本公司董事长。 连爱勤：男，46岁，大专学历。曾任广州市民强房地产开发有限公司副总经理， 广州嘉业投资集团有限公司董事、常务副总裁；本公司董事、总裁。现任广州嘉业投资集团有限公司董事、本公司副董事长、总裁。 陈新华：女，49岁，本科学历。曾任中国银行海南省分行公司业务处客户经理， 本公司财务总监、董事。现任本公司董事、常务副总裁、董事会秘书。 梁军：男，51岁，大专学历，经济师。现任广州嘉业投资集团有限公司副总经理、 本公司董事。 胡立民：男，54岁，中共党员，大专学历，经济师。现任广州诺平投资有限公司 总经理、本公司董事。 吴子勇：男，44岁，大专学历，助理会计师。现任广州嘉业投资集团有限公司资 金部经理、本公司董事。 朱贵春：男，71岁，本科学历，曾任辽宁省朝阳市冶金局长、乡企局长，中辽国 际辽西公司总经理，辽宁省朝阳市发改委职员。现任本公司独立董事。 蒋义宏：男,66岁，本科学历，会计学教授、博士生导师。曾任上海财经大学教 授、博士生导师。现任诺德投资股份有限公司独立董事、豫园旅游商城股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 彭诚信：男，43岁，法学博士，教授、博士生导师。曾任吉林大学法学院教授， 宁波大学法学院“甬江学者计划”特聘教授。现任上海交通大学法学院教授、博士生导师、本公司独立董事。