证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2017-008 上海凌云实业发展股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年5月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年5月18日 14点00分 召开地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月18日 至2017年5月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 B股股东 非累积投票议案 1 公司2016年度董事会工作报告 √ 2 公司2016年度监事会工作报告 √ 3 公司2016年度财务决算报告 √ 4 公司2016年度报告及摘要 √ 5 公司2016年年度不分配利润、不进行公积金转增股本 √ 的议案 6 聘请公司2017年度财务及内控审计机构、确定审计费 √ 用的议案 7 修订公司章程、股东大会规则、董事会议事规则、监 √ 事会议事规则的议案 8 公司董监事津贴的议案 √ 9 2017年为甘肃德佑及其全资子公司提供担保总额度的 √ 议案 10 选举于爱新先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 11 选举连爱勤先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 12 选举陈新华女士为公司第七届董事会非独立董事 √ 13 选举梁军先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 14 选举胡立民先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 15 选举吴子勇先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 16 选举朱贵春先生为公司第七届董事会独立董事 √ 17 选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事 √ 18 选举彭诚信先生为公司第七届董事会独立董事 √ 19 选举刘卫红女士为公司第七届监事会非职工监事 √ 20 选举林一贺女士为公司第七届监事会非职工监事 √ 会议听取事项：《独立董事述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的详细内容，请参见公司于2017年3月25日及2017年4月26 日公告在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第六届董 事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》、《关于修订公司章程、股东大会规则、董事会议事规则、监事会议事规则的公告》、《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》、《2017年为甘肃德佑及其全资子公司提供担保总额度的公告》。 2、特别决议议案：7 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、 17、18 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 Ｂ股 900957 凌云B股 2017/5/11 2017/5/8 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 符合出席条件的股东请于2017年5月12日上午9：30―11:30，下午13:00-17： 00 到本公司董事会秘书处办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当 日13：30之前到会议召开地点办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。 登记时，法人股东应持上海证券账户卡、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记。委托代理人出席还须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可以通过信函或传真方式进行登记（不接受电话登记）。 现场登记地点：公司董事会秘书处办公室 信函邮寄地址：上海市浦东新区源深路1088号1201室 邮政编码：200122。信函上请注明“股东大会”字样 传真电话：021-68401110 六、 其他事项 （一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。 （二）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 （三）联系方式： 联系 人：荣玫 联系电话：021-68400880 传真：021-68401110 联系地址：上海市浦东新区源深路1088号1201室 特此公告。 上海凌云实业发展股份有限公司董事会 2017年4月26日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 上海凌云实业发展股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的 贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2016年度董事会工作报告 2 公司2016年度监事会工作报告 3 公司2016年度财务决算报告 4 公司2016年度报告及摘要 5 公司2016年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的 议案 6 聘请公司2017年度财务及内控审计机构、确定审计费用 的议案 7 修订公司章程、股东大会规则、董事会议事规则、监事会 议事规则的议案 8 公司董监事津贴的议案 9 2017年为甘肃德佑及其全资子公司提供担保总额度的议 案 10 选举于爱新先生为公司第七届董事会非独立董事 11 选举连爱勤先生为公司第七届董事会非独立董事 12 选举陈新华女士为公司第七届董事会非独立董事 13 选举梁军先生为公司第七届董事会非独立董事 14 选举胡立民先生为公司第七届董事会非独立董事 15 选举吴子勇先生为公司第七届董事会非独立董事 16 选举朱贵春先生为公司第七届董事会独立董事 17 选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事 18 选举彭诚信先生为公司第七届董事会独立董事 19 选举刘卫红女士为公司第七届监事会非职工监事 20 选举林一贺女士为公司第七届监事会非职工监事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。