证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-022 上海华峰超纤材料股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月 25日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2016年年度利润 分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润100,548,129.90元，按10%提取法定盈余公积后，当年实 现的可分配利润为90,493,316.91元，2016年末累计未分配利润为595,239,048.32元。 考虑到公司近几年属成长期且有重大资金支出安排，董事会提议2016年度利润分配 预案为：拟以2016年末总股本475,000,000股为基数，每10股派送0.30元（含税） 现金股利，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，合计 14,250,000.00元。 二、董事会对公司2016年年度利润分配方案的意见 公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于2016年年度利润分配预案 的议案》。董事会认为2016年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹 配，符合证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》、《公司章程》等 关于利润分配的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。 三、监事会意见 公司监事核查后认为：公司2016年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合 《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2016年年利润分配方案的议案》提交至股东大会审议。 四、独立董事相关意见 公司董事会提出的2016年度利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害 股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案并提交公司股 东大会审议。 五、备查文件目录 1、公司第三届董事会第十七次会议决议。 2、公司第三届监事会第十四次会议决议。 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 上海华峰超纤材料股份有限公司 董事会 2017年4月25日