证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017-053 云南云维股份有限公司关于2016年日常关联交易执 行情况和预计2017年日常关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》 的相关规定，公司对2016年实际发生的日常关联交易进行梳理确认，同时对2017年公司与关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、2016年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易 关联人 交易内容 2016年预 2016年实 预计金额与实际发生 类别 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因 云南云维集团 原料煤 6,000 2,293 有限公司 由于钢铁等下游需求 原煤、洗精 不足，公司销售受阻， 向关联人云南煤化工集 煤、包装袋及 3,000 0 炼焦、甲醇等装置产 购买原材 团有限公司 其他 能发挥不足，实际产 料 甲醛 0 1,688 量与计划差距较大， 导致日常关联交易实 云南东源煤业 际发生金额较上年预 集团有限公司 原煤、洗精煤 31,000 4,077 计金额大幅减少。 小计 40,000 8,058 - 向关联人 在市场环境持续低迷 销售产 云南云维集团 煤焦产品 2,000 0 情况下，为减少经营 品、商品 有限公司 亏损，缓解产能压力， 停止了部分焦化装置 关联交易 关联人 交易内容 2016年预 2016年实 预计金额与实际发生 类别 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因 的生产运行，导致日 云南云维化工 甲醇 3,000 1,349 常关联交易实际发生 精制有限公司 金额较上年预计金额 大幅减少。 云南大为制氨甲醇及煤焦 3,000 1,178 有限公司 产品 小计 8,000 2,527 - 合计 48,000 10,585 - 二、2017年日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联 本次预 占同类 上年实 占同类 交易 关联人 交易内容 计金额 业务比 际发生 业务比 类别 例（%） 金额 例（%） 向关云南东源煤 联人业集团有限 炼焦煤 2,220 - 4,077 - 购买 公司 原材云南云维集 料、租 团有限公司 租赁房屋场地 200 0 赁房 屋场 2,420 - 4,077 - 地 小计 云南云维集 10,250 - 0 - 团有限公司 尿素 向关云南曲煤焦 联人化实业发展 销售有限公司及 煤炭 107,100 - 0 0 产品、 其子公司 商品 小计 117,350 - 0 - 合计 119,770 - 4,077 - 三、其他关联交易事项 因公司经营需要，部份借款需由公司控股股东或实际控制人进行担保，形成 关联交易事项，预计2017年累计担保金额不超过2亿元，参照行业融资服务收费标准，公司需根据实际担保金额向担保方交纳担保服务费，公司及子公司与担保方在报告期内发生的担保服务费及2016年的预计情况如下表： 关联关系 关联交易类 关联交易内 2017年预计金额 型 容 （万元） 控股股东或实际控制人 提供担保 担保费 120 四、关联方介绍和关联关系 1、云南东源煤业集团有限公司 注册资本：500,000,000元 注册地址：昆明市科医路50号 法定代表人：顾学达 企业类型：非自然人出资有限责任公司 经营范围：煤炭、焦炭、洗选加工、褐煤液化，高新技术研发及应用；对农业项目、房地产及旅游业投资；铝锭、铝型材、机电产品、机电零配件、化工产品及原料（不含管理产品）、五金交电、百货、计算机软件、办公用品批发、零售、代购代销、技术咨询及培训（范围中涉及专项审批的，按申批的范围和时限经营）。 东源煤业为公司控股股东煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。 2、云南云维集团有限公司 注册资本：333,450万元 注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区 法定代表人：陈伟 企业类型：有限责任公司 经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有（无）机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、溶剂苯、粗苯、重质苯、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N－二甲基酰胺、硫磺、萘、电石、粗酚、苯酚、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦沥青、蒽油乳剂、蒽油乳膏、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛、乙醇、炭黑油、轻油、煤气、氩（液化）、α-甲基萘、-甲基萘、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、苊、氢（压缩）、甲苯、二甲苯（异构体混合物）、杂醇油、吡啶]、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装；出口产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。 云维集团为公司控股股东煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。 3、云南曲煤焦化实业发展有限公司 注册资本：100万元整 注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区17幢 法定代表人：缪和星 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危化品）生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 原公司高管离职未满12个月，现任曲煤焦化高级管理人员，因此根据《上 市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。 五、定价政策和定价依据 本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；部份商品按协议价执行；若交易的商品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。 六、交易目的和交易对上市公司的影响 1、交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买原材料、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。 2、本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于在重大资产重组期间维持公司正常运营。 3、关联方为公司提供担保借款，有利于公司的正常经营和可持续发展。 4、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 七、审议程序 上述关联交易预计的议案由公司2017年4月25日召开第七届董事会第二十 次会议审议，关联董事凡剑、高建嵩、林力、左爱军、潘文平、李斌回避表决，将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司关联交易为正常贸易往来，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。 八、备查文件目录 云维股份第七届第二十次董事会会议决议 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2017年4月26日