天津红日药业股份有限公司 1 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号： 2017-021 天津红日药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会 议于 2017 年 4 月 24 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以 现场方式召开， 会议通知于 2017 年 4 月 13 日以邮件、电话的方式发出。 会议应 参加董事 9 人， 实际参加会议的董事 9 人。 公司全体监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司 董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于<2017 年第一季度季度报告>的议案》 ； 本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 二、 审议通过 《关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留 授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》； 鉴于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解 锁期解锁条件已经成就，并根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，同意 按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予第三期及预留授予第二期 解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 68 人，可申请解锁的限制性股票 数量为 17,136,900 股，占目前公司股本总额的 0.57%。其中 7 名激励对象为公 司董事及高级管理人员，其申请解锁的限制性股票数量为 5,165,100 股，实际可 上市流通的股票数量为 70,874 股；其余 61 名激励对象申请解锁的限制性股票数 量为 11,971,800 股，实际可上市流通的股票数量为 10,756,800 股。 公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 天津红日药业股份有限公司 2 三、审议通过《关于公司第六届董事会各委员会成员调整的议案》。 1、选举李姝（独立董事）、李川（独立董事）、孙长海为公司第六届董事会 审计委员会委员，其中李姝为第六届董事会审计委员会主任委员。 2、选举叶祖光 （独立董事）、 孙长海、曾国壮为公司第六届董事会提名委员 会委员，其中叶祖光为第六届董事会提名委员会主任委员。 3、选举姚小青、李占通、郑丹为公司第六届董事会战略委员会委员，其中 姚小青为第六届董事会战略委员会主任委员。 4、选举李川（独立董事）、 郑丹、孙长海为公司第六届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中李川为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。 本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○一七年四月二十四日