厦门象屿股份有限公司董事会 对2016年度利润分配预案的专项说明 根据《公司章程》的规定，公司董事会及独立董事对公司2016年度利润 分配预案做出如下专项说明： 一、2016年度利润分配预案 经致同会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润426,441,874.56元人民币，母公司实现净利润428,029,326.33元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，加上母公司年初未分配利润为-291,903,775.90元，计提母公司法定盈余公积13,612,555.04元人民币，2016年末母公司未分配利润为122,512,995.39元。 2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本1,170,779,403 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利 117,077,940.3元，剩余未分配利润5,435,055.09元结转至2017年度。公司2016 年度不进行资本公积金转增及送股。 二、董事会的专项说明 鉴于公司重整的历史原因，公司重组上市时母公司未分配利润为巨额负数，以致多年来公司不能向股东进行现金分红。经过努力经营并积极实行子公司向上市公司利润分配，公司母公司未分配利润负数已在2016年度转为正数，并具备了公司章程规定的现金分红的条件。 公司在制定2016年度利润分配预案的过程中，充分重视对股东的现金分红 回报，参考了投资者通过上证E互动、财经网站、邮件、电话等渠道提出现金分 红意见和建议，并充分考虑了公司当前的资金需求、未来业务发展需要和股东现金分红回报之间的关系，公司2016年末母公司未分配利润的96%用于现金分红，仅剩余小部分结转至2017年度。 三、独立董事的独立意见 我们认为，公司充分重视对股东的现金分红回报，参考了投资者通过各种渠道提出的现金分红意见和建议，制定的利润分配预案兼顾考虑到了公司当前的资金需求、未来业务发展需要和广大股东的分红回报，公司2016年度利润分配预案及其制定程序符合公司章程的规定的利润分配基本原则和具体政策，同意提请公司股东大会审议。 （以下无正文）