证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-008 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于独立董事辞职并增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事汤金云先生的辞职报告。汤金云先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 汤金云先生辞职后不再担任公司任何其他职务。汤金云先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，积极履行独立董事职责，公司董事会谨向其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于汤金云先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一，根据相关规定，汤金云先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，汤金云先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。 为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2017年4月25日召开第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，公司董事会提名周宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人（周宇先生简历见附件），任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二�一七年四月二十五日 附件：独立董事候选人简历 周宇先生：1960年8月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。 历任机械工业部轴承局干部处主任科员，中国轴承进出口联营公司总经理，奥新(厦门)轴承有限公司总经理。现任中国轴承工业协会秘书长，兼任浙江五洲新春集团股份有限公司、江苏力星通用钢球股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司等独立董事。现被提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。 周宇先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证监会、深交所规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。