证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-021 老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,438,403 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 73.5724 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 老百姓大药房连锁股 份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持 本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人， 董事莫昆庭先生、 Bjarne Mumm 先生、 Amit Kakar 先生、武滨先生以及独立董事欧阳长恩先生、徐家耀先生因公务未能出席本 次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张浩文先生因公务未能出席本次会议； 3、董事会秘书张钰先生出席了本次会议；公司高管冯砚祖先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 196,414,303 99.9877 23,900 0.0121 200 0.0002 2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 196,414,303 99.9877 23,900 0.0121 200 0.0002 3、 议案名称：关于审议公司 2016 年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 196,414,303 99.9877 23,900 0.0121 200 0.0002 4、 议案名称：公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 196,255,003 99.9066 183,200 0.0932 200 0.0002 5、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 196,413,703 99.9874 24,700 0.0126 0 0.0000 6、 议案名称：关于续聘 2017 年公司审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 196,414,303 99.9877 23,900 0.0121 200 0.0002 7、 议案名称：关于公司对外担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 196,411,103 99.9861 27,100 0.0137 200 0.0002 8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 196,414,303 99.9877 23,900 0.0121 200 0.0002 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普 通股股东 174,076,238 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通 股股东 20,605,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普 通股股东 1,732,411 98.5942 24,700 1.4058 0 0.0000 其中 : 市值 50 万以下普通股 股东 203,873 98.7886 2,500 1.2114 0 0.0000 市值 50 万以上 普通股股东 1,528,538 98.5684 22,200 1.4316 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票 数 比例 （%） 5 关于公司 2016 年 度利润分配预案 的议案 13,536,944 99.8179 24,700 0.1821 0 0.0000 6 关于续聘 2017 年 13,537,544 99.8223 23,900 0.1762 200 0.0015 公司审计机构的 议案 7 关于公司对外担 保的议案 13,534,344 99.7987 27,100 0.1998 200 0.0015 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的 8 项议案均获通过。 2、 本次会议未涉及以特别决议通过的议案。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（长沙）律师事务所律师 律师：杨羽、樊红普 2、 律师鉴证结论意见： 北京盈科（长沙）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规 定。会议所通过的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 老百姓大药房连锁股份有限公司 2017 年 4 月 26 日