证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2017-004 浙江盛洋科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017年4月24日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公 司召开了第三届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月13日 以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，Huang Charles Mingyuan董事因公出差未能参加本次会议，委托吴秋婷董事行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 2、审议通过《2016年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 3、审议通过《2016年年度报告及摘要》 严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2016年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2016 年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 4、审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 5、审议通过《2016年度利润分配预案》 现金分红预案：以公司2016年12月31日总股本229,700,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金5,512,800.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 20.19%，剩余未分配利润滚 存至以后年度再行分配。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2017-006 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《2016年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 7、审议通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 8、审议通过《2016年度独立董事述职报告》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《2016年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 9、审议通过《关于续聘2017年度公司审计机构的议案》 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构，年度财务报告审计报酬为55万元。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-007。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 10、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2017-008。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 11、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的 议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 12、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》 同意公司于2017年5月16日下午14：00召开2016年年度股东大会。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2017-009。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2016年4月26日