证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2017-020 天津普林电路股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年04月 18日以书面文件送达和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第四届董 事会第十四次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2017年04月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1．《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过。 截至本公告披露日，公司本次筹划的重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，交易方案相关内容和细节仍需进一步商讨和论证，公司预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组的预案（或报告书）。为继续推进本次重组工作，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年05月12日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。独立董事就该事项 发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年04月26日刊登于《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-021）。 2．《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过。 同意公司于2017年05月11日下午14:30召开2017年第二次临时股东大会。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十五日