证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-005 襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年4月25 日以通讯方式召开，会议通知于2017年4月14日以传真和电子邮件方式发出。 公司9名董事全部出席会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年年度报告全 文及摘要》 二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年董事会报告》 三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度财务报告》 四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度利润分配 预案》 2016年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于 母公司所有者的净利润为11,652,477.84元，加上年初未分配利 -81,370,559.01元，报告期末可供股东分配的利润为-69,718,081.14元，鉴于 此，董事会建议：2016年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。 五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度独立董事 述职报告》 六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 为保证公司审计业务的连续性，公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）从事公司2017年度的财务审计和内控控制审计工作。 七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司2016年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 九、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于确认2016年度 并预计2017年度日常关联交易的议案》 该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。 十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于增补独立董事 的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 鉴于公司第六届董事会独立董事汤金云先生申请辞去独立董事职务，公司董事会拟提名周宇先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司以上独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核备案无异议后方可提交股东大会审批。 公司独立董事对本次增补独立董事发表了同意的独立意见，详见于2017年 4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于独立董事辞职及增补 独立董事的公告》。 十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘任副总经理 的议案》 经董事会研究决定，聘任汤勇先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致（（简历见附件））。 十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修改公司章程 的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]134号）的核准，2016年7月公司非公开发行股票30,532,000股人民币普通股（A股）股票，股本由429,079,797股增 加至459,611,797股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 新增股份登记手续，会议同意对公司章程中相应条款及内容进行修改，修改内容如下： 1、第六条 公司注册资本为人民币429,079,797元。 修改为： 第六条 公司注册资本为人民币459,611,797元。 2、第十九条 公司股份总数为429,079,797股，全部为普通股。 修改为： 第十九条 公司股份总数为459,611,797股，全部为普通股。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提请召开2016 年年度股东大会的议案》 公司拟定于2017年5月16日（星期二）下午2：30在襄阳汽车轴承股份 有限公司办公楼二楼会议室召开2016年度股东大会。（详见《襄阳汽车轴承股 份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知》） 上述第一、二、三、四、六、十一、十三项议案尚需提交公司2016年年度 股东大会审议。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二○一七年四月二十五日 附件： 周宇先生简历： 周宇 1960年8月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程 师。历任机械工业部轴承局干部处主任科员，中国轴承进出口联营公 司总经理，奥新(厦门)轴承有限公司总经理。现任中国轴承工业协会 秘书长，兼任浙江五洲新春集团股份有限公司、江苏力星通用钢球股 份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司等独立董事。 汤勇先生简历： 汤勇 1971年4月生，本科学历、MBA。1993年7月参加工作， 历任襄阳汽车轴承股份有限公司团委副书记、市场部副部长、深圳华 隆轴承公司出口部经理、襄阳汽车轴承股份有限公司国际贸易部部长， 现任公司营销部部长、总经理助理。