证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017－13 民生控股股份有限公司 第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生控股股份有限公司第八届监事会第二十次（临时）会议于2017年4月25日以通讯方式召开。公司于2017年4月21日以书面方式通知了全体监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议并以投票表决方式通过了以下议案： 《关于公司监事会换届选举的议案》（同意5票，反对0票，弃 权0票） 公司第九届监事会成员5人，其中3人为股东代表监事，其余2 人为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。 经审议，监事会同意控股股东中国泛海控股集团有限公司提名的赵英伟、李能、罗成为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），并提交2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 附件：监事候选人简历 民生控股股份有限公司监事会 二�一七年四月二十六日 附件：监事候选人简历 赵英伟先生，工程硕士，高级会计师职称。历任光彩事业投资集团有限公司审计监管部审计主管、处长、资产财务部总经理、财务副总监、财务总监，中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理、财务总监助理，泛海控股股份有限公司董事、监事会副主席等。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁、财务总监，泛海控股股份有限公司第九届监事会副主席，民生控股股份有限公司第八届监事会主席，泛海股权投资管理有限公司董事，民生证券股份有限公司监事会副主席，中国民生信托有限公司监事。 截至本公告披露日，赵英伟先生未持有公司股份；除前述任职关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。赵英伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 李能先生，经济学学士，高级人力资源管理师。历任泛海建设控股有限公司董事长助理兼董事会秘书，泛海控股股份有限公司人力资源总监，中国泛海控股集团有限公司监事、助理总裁，泛海控股股份有限公司第八届监事会监事等。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁，泛海控股股份有限公司第九届监事会监事。 截至本公告披露日，李能先生未持有公司股份；除前述任职关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。 李能先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 罗成先生，会计与金融硕士。历任中国泛海控股集团有限公司投资管理总部投资经理、投资管理副总监、投资管理总监等。现任中国泛海控股集团有限公司公司管理总部总裁、泛海控股股份有限公司第九届监事会监事，泛海资本投资管理集团有限公司监事。 截至本公告披露日，罗成先生未持有公司股份；除前述任职关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。 罗成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。