证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017―021 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月25日9点30分在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2017年4月10日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实际出席董事9名（其中：独立董事李卓女士传签），公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年 度董事会工作报告的议案》； 公司2016年度董事会工作报告详细内容见中国证监会中小板指定信息披露 网站公告的2016年年度报告中第四节相关内容。 公司独立董事向董事会递交了2016年度独立董事述职报告并将在2016年年 度股东大会上进行述职。具体内容请见中国证监会中小板指定信息披露网站发布的各位独立董事的述职报告。 本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》； 具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。 本项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年 度财务决算报告的议案》； 具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年 度利润分配预案的议案》； 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2016年度实现净利润-24,924,621.17元，公司初步拟定向董事会提交的2016年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利,不送红股，也不以资本公积转增股本。 公司董事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司2016年度利润分配的预案。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘 用2017年度审计机构的议案》； 鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任，公司拟聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要的议案》； 详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司2016年年度报告及其摘要》相关内容。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年 度内部控制的自我评价报告的议案》； 具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年 度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2016年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示： 姓名 职务 任职状态 报告期末薪酬（万元） 杨永柱 董事长 在职 13.8 温萍 总经理 在职 67.88 高永春 副董事长、副总经理 离职 41.15 梁晓东 董事、副总经理 离职 12.49 黄涛 董事 在职 7.42 白璐 董事 离职 0.00 程国彬 独立董事 在职 6.00 戴国富 独立董事 离职 6.00 王君 独立董事 在职 6.00 韩秀冰 监事会主席 在职 4.18 冯微微 监事 在职 4.32 蒋辉 监事 在职 4.92 张宝田 董事会秘书、副总经理 离职 10.88 杨永伟 副总经理 离职 19.00 封海霞 财务总监 在职 11.03 李秀艳 董事、副总经理 在职 8.3 刘向南 董事 在职 11.6 石运昌 董事 在职 9.05 徐晶明 董事 在职 3.93 李卓 独立董事 在职 0 周继伟 董事会秘书、副总经理 在职 6.7 温家暖 副总经理 在职 10.58 王大明 副总经理 在职 6.16 公司独立董事对该议案发表独立意见：公司2016年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 10、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年 度日常关联交易预计的议案》； 本公司因日常生产经营需要，预计2017年度将向公司关联方京山鞍顺建材 有限公司销售产品金额不超过 3,000,000 元; 向公司关联方京山华夏工贸科技 有限公司销售产品金额不超过4,000,000元。 杨永柱先生系鞍重股份的法定代表人、控股股东，同时持有京山鞍顺建材有限公司的51%股份、持有京山华夏工贸科技有限公司的51%股份，本次交易构成了关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，杨永柱先生、黄涛先生作为关联董事在董事会会议上回避表决。 具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年 第一季度报告全文和正文的议案》； 具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 12、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止重 大资产重组的议案》； 具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。 13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召 开2016年年度股东大会的议案》 经董事长杨永柱先生提议，公司2016年年度股东大会拟于2017年5月17 日召开，议案如下： 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》 3、审议《公司2016年度财务决算报告的议案》 4、审议《公司2016年度利润分配的议案》 5、审议《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》 6、审议《公司2016年年度报告及其摘要的议案》 7、审议《公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》 8、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 11、审议《公司 2017年第一季度报告全文和正文的议案》 12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。 三、备查文件 （1）、公司第四届董事会第三次会议决议 （2）、公司第四届监事会第三次会议决议 （3）、公司独立董事发表的相关独立意见 （4）、保荐机构核查意见 特此公告 鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会 二零一七年四月二十五日