证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-017 浙江金固股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2017年4月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。 《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》的《公司2016年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《2016年总经理工作报告》。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 三、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 公司2016年度实现营业收入人民币227,191.17万元，比上年同期增长 49.10%；归属于上市公司股东的净利润人民币-13,816.43万元，比上年同期减少-394.72%；总资产424,162.88万元, 比上年同期增长14.07%。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 四、审议通过了《2016年度利润分配方案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕4758号《审计报告》确认，2016年实现归属于母公司股东的净利润-138,164,259.72元，母公司实现净利润93,852,262.23元。 由于公司在 2016 年度出现较大幅度的亏损，同时公司转型战略也需要一定 的储备资金。公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 五、审议通过了《2016年度报告及其摘要》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟出具了《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 七、审议通过了《关于募集资金投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制 轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强 度钢制轮毂项目”延期的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 根据“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之 首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”具体实施进展情况， 考虑到之前汽车零配件行业景气度的下降，国内外市场竞争压力较大，为合理利用公司现有产能及控制风险，保障募集资金的使用安全，公司放缓了该项目的投资进度。经公司董事会审慎研究，为保证募集资金的合理使用，公司将根据市场情况、业务发展需求、公司经营状况和盈利能力，合理安排资金投入，并决定拟将该募投项目建设完工达可使用状态的时间由原计划的2017年4月30日延期至2018年12月31日，其他项目内容不变。 具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 八、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。 公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。 公司出具了《2016 年度内部控制自我评价报告》上述报告详见于信息披露 网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 十、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2016年年度股东大会表决。 公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬情况详见公司《2016年年度报告》。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 十一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 《关于2017年度为子公司提供担保额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十二、审议通过了《关于开展2017年度远期结售汇业务的议案》。 具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展2017年度远期结售汇业务的公告》 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 十三、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。 会议决定于2017年5月17日召开公司2016年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、七、九、十、十一项议案。《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 董事会 2017年4月25日