证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2017-010 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017 年4月25日召开第三届董事会第八次会议。 1、发出会议通知的时间和方式：2017年4月20日以书面、邮件方式通知 各位董事； 2、会议召开时间：2017年4月25日上午； 3、会议召开地点：公司二楼会议室； 4、会议召开方式：现场会议方式召开； 5、会议出席情况：本次会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、 高级管理人员列席会议。 6、会议主持人：董事长姜艳女士； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2016年度总经理工作报告》（议案1） 该项议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2016年度董事会工作报告》（议案2） 详情内容请参阅公司《2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析” 部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职。详细内容请参见巨潮资讯网。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2016年度报告及摘要》（议案3） 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网，并在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《2016年年度报告披露提示性公告》。 公司监事会发表了关于《2016 年度报告及摘要》的审核意见，详情请见中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《2016年度财务决算报告》（议案4） 公司监事会对此项议案发表了审核意见。 《2016 年度财务决算报告》的具体内容及监事会审核的情况请见中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《2016年度利润分配的预案》（议案5） 2016年度利润分配预案为：公司2016年度不派发现金红利，不送红股，以 资本公积转增股本，拟以现有总股本78,153,587股为基数向全体股东每10股转 增5股，转增后，公司总股本将增加至117,230,381股。 公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》（议案6） 《2016 年度内部控制自我评价报告》详情请见中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网。公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了《内部控制自评报告的专项核查意见》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 该项议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》（议案7） 公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。 独立董事对此项议案发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（议案8） 《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详情请见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 公司监事会和独立董事分别对此项议案发表了审核意见和独立意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构华泰联合证券有限公司分别出具了鉴证报告和核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 该项议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》（议案9） 该项议案无需提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》（议案10） 经董事会提名委员会提名，公司董事会审议，同意聘任赵宇先生为公司高级管理人员，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事一致认为，赵宇先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任赵宇先生为公司副总经理。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。 该项议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于组建企业集团的议案》（议案11） 具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 12、审议通过《2016年度关联交易及2017年度关联交易计划的议案 》（议 案12） 关联董事姜艳、蒲云军作为一致行动人，回避表决。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 独立董事对此议案发表了独立意见。《2016年度关联交易及2017年度关联 交易计划的公告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 13、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案 》（议案13） 公司重新为全资子公司四川恒泽建材有限公司向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 5,000万元（含5,000万元），担保期限不超过1年（含1年），上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及子公司的经营发展，且被担保人具有良好的偿债能力，全资子公司从事行业未来前景良好，提供担保合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 公司独立董事对该事项发表的独立意见,《关于为全资子公司提供担保的公 告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 14、审议通过《2017年第一季度报告》（议案14） 《2017 年第一季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网，并在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《<2017年第一季度报告>披露提示性公告》。 公司监事会发表了关于《2017 年第一季度报告》的审核意见，详情请见中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 15、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》（议案15） 公司定于2017年5月18日（星期四）下午13：00，在公司四楼会议室以 现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。 2016 年年度股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2016年年度股东大会通知》的公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2017年4月25日