证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-018 上海东富龙科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年4月13日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2017年4月24日（星期一）在公司（上海市闵行区都会路1509号）305会议室以现场方式召开。公司9名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 公司第四届董事会独立董事樊勇明、胡鸿高、钱逢胜向董事会分别提交《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会述职。 三位独立董事的《2016 年度独立董事述职报告》全文刊登于中国证监会指 定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 《上海东富龙科技股份有限公司2016年度财务决算报告》全文刊登于中国 证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 四、审议通过《 公司2016年年度报告及摘要》 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 《上海东富龙科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》全文刊登于中国 证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 因股权激励业绩考核目标未能达成，同意对公司 91 名激励对象所持有的5,799,404股股权激励限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由63413.6444万元变更为62833.7040 万元，总股本变更为62833.7040万股。 董事会将根据2014年第二次临时股东大会授权，办理回购注销手续，并修 订公司章程、减少公司注册资本并办理工商变更手续。 《上海东富龙科技股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 六、审议通过《关于2016年度利润分配预案》 同意公司2016年度利润分配预案：公司拟以62833.7040万股为基数，向全 体股东以未分配利润每10股派发现金股利1元（含税）。本次股利分配后剩余利 润结转至以后年度分配。 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 七、审议通过《关于修订公司章程的议案》 同意对章程做如下修订： （1）原第六条 公司注册资本为人民币63413.6444万元。 修订为： 第六条 公司注册资本为人民币62833.7040万元。 （2）原第十九条 公司股份总数为63413.6444万股，均为普通股。 修订为： 第十九条 公司股份总数为62833.7040万股，均为普通股。 （3）原第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 修订为： 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 （4）原第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以 下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 修订为： 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之 一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 《上海东富龙科技股份有限公司章程》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准并授权经营管理层办 理工商变更等手续。 八、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》 同意对公司《股东大会议事规则》修订如下： （1）原第四十五条 股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各 股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。 修订为： 第四十五条 股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应 当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 （2）原第六十五条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下 意见之一:同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 修订为： 第六十五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之 一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 《上海东富龙科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务 审计机构的议案》 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构， 聘期1年，授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定2017年度审计费 用并签署协议。 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十、审议通过《关于2016年内部控制自我评价报告的议案》 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 《上海东富龙科技股份有限公司2016年内部控制自我评价报告》全文刊登 于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 十一、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 《上海东富龙科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十二、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》 同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度规定，结合公司实际情况及公司董事、高级管理人员工作职责、经营管理能力和2016年度的绩效考核结果，拟定2017年度公司董事及高级管理人员薪酬（税前）标准如下： 姓名 职位 2017年薪酬标准 （税前）万元 郑效东 董事长、总经理 60 郑效友 董事、副总经理 60 张海斌 董事、副总经理 60 郑金旺 董事、技术总监、研发总监 50 唐惠兴 董事 50 常丞 副总经理 50 程锦生 副总经理 40 徐志军 财务总监 50 王艳 副总经理、董事会秘书 40 赞成票，4票，占参与表决董事的100%；反对票，0票，占参与表决董事的 0%；弃权票，0票，占参与表决董事的0%。关联董事郑效东、郑效友、唐惠兴、 郑金旺、张海斌回避表决。 上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十三、审议通过《 公司2017年第一季度报告》 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 《上海东富龙科技股份有限公司2017年第一季度报告》全文刊登于中国证 监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则所进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。变更后的会计政策能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息。同意公司根据财会[2016]22号文件要求，公司进行相应的会计政策变更。 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 《上海东富龙科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 十五、审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》 同意公司及控股子公司使用不超过人民币陆亿元自有闲置资金购买商业银行或其他金融机构发行低风险、流动性高的保本型短期（不超过1年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。自上一董事会授权到期日起一年内有效。 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 《上海东富龙科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本理财产品的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 十六、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》 同意公司于2017年5月18日（星期四）下午14:00在上海市闵行区都会路 139号五楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股 东大会，并将上述第2、3、4、6、7、8、9、11、12项决议内容提交2016年年 度股东大会审议。 赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。 《上海东富龙科技股份有限公司2016年年度股东大会通知》全文刊登于中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。 备查文件 1、《第四届董事会第二次会议决议》 2、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》 特此公告 上海东富龙科技股份有限公司 董事会 2017年4月26日