股票代码：300208 股票简称：恒顺众�N 公告编号：2017-012 青岛市恒顺众�N集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛市恒顺众�N集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年4月24日在公司三楼会议室以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于2017年4月13日以通讯方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。独立董事傅瑜先生因工作原因，委托肖红英女士代为表决，符合公司章程规定的法定人数。会议由董事长卢民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议经过董事有效表决，一致通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 公司《2016 年年度报告》全文及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披 露网站：巨潮资讯网。报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券日报》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 二、审议通过了关于公司《2016年度董事会报告》的议案 《2016 年度董事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮 资讯网公告的《2016年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”。 本次会议上，独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》（具 体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在2016年年度股东大会 上进行述职。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于2016年度总裁工作报告的议案》。 董事会听取了公司总裁所作的《2016年度总裁工作报告》，认为2016年度 公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2016 年度的经营目标，并结合公司实际情况对2017年的工作计划做了详细规划和安 排。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 四、审议通过了关于公司《2016年度财务报告》的议案 《2016 年度财务报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的 《2016年年度报告》中“第十一节财务报告”。与会董事认为，《2016年度财务 报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提请2016年度股东大会审议。 五、审议通过了关于公司《2016年度利润分配预案》的议案 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日 止，公司合并报表可供分配利润为587,615,228.18元，公司年末资本公积金余 额206,194,984.55元，盈余公积78,144,178.23元。截至2016年12月31日止， 母公司可供分配利润为 483,593,204.02元，年末资本公积金余额 202,306,852.89元，盈余公积78,144,178.23元。 鉴于公司2015年半年度已经进行了利润分配，结合2016年度经营与财务状 况及2017年发展规划，为了保证公司顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动 资金的需求，公司董事会经研究决定2016年度分配预案为：不分配，不转增。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 六、审议通过了关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案 与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 七、审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留审计意见。根据《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等规定，公司董事会对该审计报告涉及事项出具了专项说明。 公司董事会出具了《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了专项意见。 详细内容见中国证监会指定信息披露媒体刊登的公司董事会《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及的事项的专项说明》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 八、审议通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度》的议案 根据公司生产经营活动的需要，为进一步拓宽公司融资渠道，保证公司经营活动的资金需求，公司计划在2017年度向各金融机构申请总额不超过三十亿元的融资授信。融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行，董事会提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度内办理授信融资事宜，并授权公司总裁签署相关法律文件，提供资产抵押、担保、反担保等相关手续。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 此议案尚需提交2016年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 具体情况详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网：《关于公司会计估计变更的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 十一、审议通过了《2017年第一季度报告》的议案 公司《2017 年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网 站：巨潮资讯网。报告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 十二、审议《关于投资建设新疆生产建设兵团第一师棉秆沼气化资源综合利用项目》的议案 公司于2016年5月5日与国家级阿拉尔经济技术开发区管理委员会签订了 关于建设新疆生产建设兵团第一师棉秆沼气化资源综合利用项目的《投资合作合同书》，项目工程总投资约6亿元人民币，其中中试2 MW项目工程投资约6000万元。投资本项目的主体为公司设立的控股子公司新疆清源生物质资源利用有限公司，公司持有其51%的股份，因此，公司对该项目的总投资额约为3.06亿。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网披露的《关于投资建设新疆生产建设兵团第一师棉秆沼气化资源综合利用项目的进展公告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 十三、审议通过了关于《提请召开公司2016年度股东大会》的议案 经审议，董事会一致同意，公司于2017年5月17日召开2016年度股东大 会。详细内容请见2017年4月26日公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登 的《青岛市恒顺众�N集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。 十四、备查文件： 1、第三届董事会第四次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛市恒顺众�N集团股份有限公司 董事会 二零一七年四月二十六日