证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-056 山西东杰智能物流装备股份有限公司 关于确认2016年日常关联交易事项、 预计2017年日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2016年日常关联交易基本情况 1、 出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数（元） 太原东杰车库运营有限公司 机械式立体停车系统 6,104,273.51 2、公司出租情况 本期确认的租赁收入 承租方名称 租赁资产种类 （元） 太原俊亭投资管理部(有限合伙) 房屋 4,761.90 太原祥山投资管理部(有限合伙) 房屋 4,761.90 太原东杰车库运营有限公司 房屋 4,761.90 上海时漫投资管理合伙企业（有限合伙） 房屋 12,775.00 3、关联担保情况 (1)明细情况 担保方 被担保方 担保金额（万元） 担保 担保 担保是否已 起始日 到期日 经履行完毕 姚卜文、李祥山、 2013年1月 2016年1 本公司 4,800.00 15日 月14日 是 贾俊亭、张芳琴 (2) 其他说明 2013年1月，公司与招商银行太原分行签订最高授信额度为4,800万元的综 合授信协议，期限为2013年1月15日至2016年1月14日，由姚卜文、李祥山、 贾俊亭、张芳琴提供连带责任担保，子公司太原东杰装备有限公司以其南厂房房产及相应的土地提供抵押担保。截至2016年1月14日，公司在该授信协议下无未结清业务。 二、2017年度日常关联交易预计 1、出售商品和提供劳务的关联交易 公司与太原东杰车库运营有限公司的关联交易金额以股东大会授权范围内,以经董事会审议的具体签订金额为准。 2、 公司出租情况 2016年发生金额 2017年预计发生 承租方名称 租赁资产种类 （元） 金额（元） 太原俊亭投资管理部(有限合伙) 房屋 4,761.90 4,761.90 太原祥山投资管理部(有限合伙) 房屋 4,761.90 4,761.90 上海时漫投资管理合伙企业（有限合伙） 房屋 4,761.90 4,761.90 上海洋琴投资管理合伙企业（有限合伙） 房屋 12,775.00 12,775.00 三、关联人介绍 1、太原东杰车库运营有限公司 公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路26号 注册资本：伍仟万元人民币 成立日期：2016年7月12日 营业期限：2016年7月12 日至2037年7月11日 主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。 与公司的关联关系：东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业。 2、太原祥山投资管理部（有限合伙） 类型：有限合伙 经营场所：太原市新兰路51号1101室 执行事务合伙人：李祥山 经营范围：以企业自有资金进行项目投资咨询、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：太原祥山投资管理部（有限合伙）持有公司4.79%的股 权，执行事务合伙人李祥山在公司担任副董事长、副总经理职务。 3、太原俊亭投资管理部（有限合伙） 类型：有限合伙 经营场所：太原市新兰路51号1102室 执行事务合伙人：贾俊亭 经营范围：以企业自有资金进行项目投资咨询、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：太原俊亭投资管理部（有限合伙）持有公司3.61%的股 权，执行事务合伙人贾俊亭在公司担任董事、总经理职务。 4、姚卜文先生，持有公司34.85%的股权，为公司实际控制人、控股股东。 5、张芳琴女士，为姚卜文先生妻子，个人不单独持有公司股份。 6、上海时漫投资管理合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙 经营场所：上海市普陀区光复西路2899弄8号1609-B室 执行事务合伙人：吕漫时 经营范围：实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：上海时漫投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司15%的股权，执行事务合伙人吕漫时为上海东兹杰智能设备有限公司法定代表人。 7、上海洋琴投资管理合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙 经营场所：上海市普陀区光复西路2899弄8号1609-A室 执行事务合伙人：杜振国 经营范围：实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：上海洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司15%的股权。 四、关联交易主要内容 1、定价政策和定价依据 本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。 2、关联交易协议签署情况 本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的交易主要与生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。 六、相关审核、批准程序及意见 1、董事会审议情况 公司于2017年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于确认2016年日常关联交易事项、预计2017年日常关联交易事项》，董事姚长 杰、贾俊亭、李祥山作为关联方，对该议案的表决进行了回避。 2、监事会审议情况 公司于2017年4月24日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 确认2016年日常关联交易事项、预计2017年日常关联交易事项》。 3、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对《关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交 易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。 独立董事认为，公司2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预 计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司2016年度关联交易及2017年度关联交易计划 符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决，独立董事事前确认并发表了同意的独立意见，关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《股票上市规则》有关规定的要求。保荐机构同意公司上述关联交易事项。上述关联交易事项需提交公司股东大会审议。 八、 备查文件 1、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届董事会第十四次次会议决议 2、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届监事会第十次会议决议 3、山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见及独立意见 4、中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司2016 年度关联交易及2017年度关联交易计划的核查意见。 特此公告 山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2017年4月25日