证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017－12 民生控股股份有限公司 第八届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生控股股份有限公司第八届董事会第三十四次（临时）会议于2017年4月25日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月21日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。 会议审议并以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》（同意9票，反对0票， 弃权0票） 鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，依据《公司章程》，选举产生新一届（第九届）董事会，董事会成员为9人，其中独立董事3人。 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提名余政、刘冰、陈家华、徐建兵、陈良栋、严兴农为公司第九届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已召开会议，对股东中国泛海控股集团有限公司作为提名人的资格以及所提名的本公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，确认提名有效，被提名人选适合作为第九届董事会非独立董事候选人。 同时，公司董事会提名李慧中、鲁桂华、钱爱民为公司第九届董事会独立董事候选人。 本次会议经审议，同意余政、刘冰、陈家华、徐建兵、陈良栋、严兴农为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意李慧中、鲁桂华、钱爱民为公司第九届董事会独立董事候选人。 公司独立董事认为，本次公司董事会换届选举，提名程序符合有关规定，各位候选人的条件符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格，能够满足所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 上述董事候选人需提交股东大会审议，其中非独立董事候选人和独立董事候选人需分别进行，并采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 董事候选人简历，详见附件。 二、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（同 意9票，反对0票，弃权0票） 详细内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 民生控股股份有限公司董事会 二�一七年四月二十六日 附件：董事候选人简历 余政先生，经济学博士，副教授职称。历任光彩事业投资集团有限公司总裁，泛海控股股份有限公司常务副总裁，中国泛海控股集团有限公司执行董事兼执行副总裁，泛海集团有限公司副总裁、民生证券股份有限公司董事长等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁，泛海控股股份有限公司第九届董事会执行董事，民生证券股份有限公司监事会主席。 截至本公告披露日，余政先生未持有公司股份；除前述任职关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。 余政先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 刘冰先生，工商管理硕士。历任中国泛海国际控股有限公司常务副总裁，泛海能源控股股份有限公司风控总监，泛海控股股份有限公司监事会副主席等。现任泛海控股股份有限公司第九届监事会主席，中国泛海控股集团有限公司副总裁，民生控股股份有限公司第八届监事会副主席，中泛控股有限公司执行董事，民生证券股份有限公司董事，中国民生信托有限公司监事，中国泛海美国控股有限公司财务总监，中国泛海国际投资有限公司财务总监，民生财富投资管理有限公司监事，亚太财产保险有限公司监事，泛海资本投资管理集团有限公司董事，泛海创业投资管理有限公司监事会主席，中国泛海电力有限公司董事，泛海不动产投资管理有限公司董事，泛海股权投资管理有限公司董事，泛海国际股权投资有限公司董事，泛海国际股权投资有限公司董事，深圳市泛海三江电子股份有限公司监事会主席，华富国际控股有限公司董事，美国国际数据集团总裁、董事兼执委会主席。 截至本公告披露日，刘冰先生未持有公司股份；除前述任职关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。 刘冰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 陈家华先生，经济学硕士，讲师职称。历任泛海控股股份有限公司总经理助理、董事、副总裁、董事会秘书等。现任民生控股股份有限公司第八届董事会董事、总裁，民生期货有限公司董事。 截至本公告披露日，陈家华先生未持有公司股份；除前述任职关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。陈家华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 徐建兵先生，经济学硕士，经济师职称。历任中国泛海控股集团有限公司董事、监事、助理总裁、副总裁，泛海控股股份有限公司董事、监事、副总裁，民生投资管理股份有限公司董事长等。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书，泛海控股股份有限公司第九届监事会副主席。 截至本公告披露日，徐建兵先生未持有公司股份；除前述任职关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。徐建兵先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 陈良栋先生，工程硕士，会计师。历任香港金威云石有限公司财务总监，潍坊鸢飞大酒店有限公司财务副总监等。现任民生控股股份有限公司第八届董事会董事、财务总监，民生证券股份有限公司监事，民生期货有限公司监事。 截至本公告披露日，陈良栋先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。陈良栋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 严兴农先生，研究生学历，高级经济师。历任潍坊市商业银行潍城区支行行长，潍坊市商业银行副行长等。现任民生控股股份有限公司第八届董事会董事、副总裁，北京民生典当有限责任公司总经理。 截至本公告披露日，严兴农先生持有公司70,500股股份；与持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。 公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。严兴农先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 李慧中先生，经济学博士、教授、博士生导师。历任复旦大学经济系系主任等。现任民生控股股份有限公司第八届董事会独立董事，浙富控股集团股份有限公司独立董事，国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、上海市价格学（协）会副会长。 截至本公告披露日，李慧中先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李慧中先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 鲁桂华先生，博士后，助理工程师、经济师、注册会计师，中央财经大学会计学院教授、博士生导师。现任民生控股股份有限公司第八届董事会独立董事，汉王科技股份有限公司、河北钢铁股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司、北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事，清华大学深圳研究生院、国家电网高级培训中心、泰国正大管理学院、中国社科院研究生院兼职教授。 截至本公告披露日，鲁桂华先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。鲁桂华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 钱爱民女士，经济学博士，中国注册会计师，美国威斯康星大学访问学者，对外经济贸易大学会计学教授，博士生导师。入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，荣获“北京市教学名师”称号。历任珠海格力电器股份有限公司、特变电工股份有限公司等上市公司独立董事。钱爱民女士曾于2011年5月--2015年12月任民生控股股份有限公司独立董事，本次提名符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定。 截至本公告披露日，钱爱民女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。钱爱民女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。