股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2017-016 佛山市南华仪器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通知已于2017年4月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2017年4月25日14：00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长杨耀光先生主持，公司监事会成员、其他高级管理人员列席本次会议。参会董事认真审议，通过以下决议： 1、审议通过《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议 案》。 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，具体内容详见中国证监会 指定信息披露网站。年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司2016年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》。 《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见《2016 年年度报告》的“第 四节 经营情况讨论与分析”。独立董事田国华先生、李莎女士、谭文晖先生、区 永强先生已分别向公司董事会提交了《独立董事述职报告》。《2016 年度董事会 工作报告》和《独立董事述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司2016年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司<2016年度审计报告>的议案》； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2016年度财务报表进行 了审计，并出具了报告文号为XYZH/2017GZA20167的《审计报告》。《2016 年度审计报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。 4、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。 《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司2016年度股东大会审议。 5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。 利润分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016 年度归属上市公司股东的净利润为 35,123,045.23 元，母公司实现净利润29,035,507.91元，按10%提取盈余分积2,903,550.79元，截止2016年12月31日，公司未分配利润为 163,238,208.42元，母公司可供分配的利润为141,901,231.39元。公司拟：以公司2016年12月31日总股本81,600,000股为基数，向全体股东每10股派发红利2.50元，共计派发现金红利20,400,000.00元。 经审议，董事会认为，公司2016年度利润分配方案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司2016年度股东大会审议。 6、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内可滚动进行现金管理，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本议案已经独立董事、保荐机构出具明确意见。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司2016年度股东大会审议。 7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本议案已经独立董事、保荐机构出具明确意见。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司2016年度股东大会审议。 8、审议通过《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信 息披露网站。本议案已经独立董事、保荐机构出具明确意见。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司股东大会审议。 9、审议通过《关于公司董事监事2017年度薪酬（津贴）的议案》。 公司为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，促进公司稳健、有效发展，结合公司 2016 年实际情况，制定公司董事监事2017年度的薪酬（津贴）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司股东大会审议。 10、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬（津贴）的议案》。 公司为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，结合公司 2016 年实际情况，制定公司高级管理人员2017年度的薪酬（津贴）。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。 11、审议通过《关于续聘2017年审计机构的议案》。 董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 财务审计机构，对公司财务报表进行审计及出具审计报告。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司股东大会审议。 12、审议通过《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》。 《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司2016年度股东大会审议。 13、审议通过《关于预计公司2017年度经常性关联交易的议案》 公司分别与杨耀光、邓志溢、李源续签《房屋租赁合同》，续租该三人分别位于武汉、北京、上海的房产，作为公司在该三处的办事处工作人员工作场所，预计会产生公司2017年度日常关联交易。 （1）就公司租赁股东杨耀光位于武汉的房产而发生的关联交易事项，关联董事杨耀光、杨伟光回避表决，出席本次会议的非关联董事以记名投票表决的方 式进行表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%，一致通过该议项。 （2）就公司租赁股东邓志溢位于北京的房产而发生的关联交易事项，关联董事邓志溢回避表决，出席本次会议的非关联董事以记名投票表决的方式进行表 决，以4票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票数的100%，一致通过该议项。 （3）就公司租赁股东李源位于上海的房产而发生的关联交易事项，出席本次 会议的董事以记名投票表决的方式进行表决，以5票同意、0票反对、0票弃权， 同意票数占有效表决票数的100%，一致通过该议项。 14、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。 会议决定于2017年5月16日14：00时，于广东省佛山市南海区桂城街道 夏南路59号公司二楼会议室召开2016年股东大会。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。 15、审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》。 《2017年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。2017 年第一季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2017年4月25日