ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2017-028） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场表决与网络表决相结合的方式； 2、现场会议召开时间：2017年4月25日14:30； 3、网络投票时间：2017年4月24日-2017年4月25日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25 日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下 午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室 5、召集人：公司董事会 6、主持人：周建国董事长 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东2人，代表股份642,884,762股，占上市公司总 股份的63.5475％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份642,884,262股， 占上市公司总股份的63.5475％。通过网络投票的股东1人，代表股份500股， ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd 占上市公司总股份的0.0000％。 2、外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数 0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份 总数0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总 数0.0000％。 3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的 0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份 的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的 0.0000％。 4、外资股中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数 0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份 总数0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总 数0.0000％。 5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题： 议案1.00 《2016年年度报告及摘要》 1、总表决情况： 同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、外资股股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出 席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 3、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席 会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、外资股中小股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占 出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 议案2.00 《2016年度董事会工作报告》 1、总表决情况： 同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、外资股股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出 席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 3、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席 会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、外资股中小股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占 出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 议案3.00 《2016年度监事会工作报告》 1、总表决情况： 同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、外资股股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出 席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 3、中小股东总表决情况： ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席 会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、外资股中小股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占 出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 议案4.00 《2016年度财务决算及利润分配预案报告》 1、总表决情况： 同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、外资股股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出 席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 3、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席 会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、外资股中小股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占 出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 议案5.00 《2016年度内部控制自我评价报告》 1、总表决情况： 同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、外资股股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出 席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd 股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 3、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席 会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、外资股中小股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占 出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 议案6.00 《2016年度独立董事述职报告》 1、总表决情况： 同意642,884,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、外资股股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出 席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 3、中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席 会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、外资股中小股东的表决情况： 同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占 出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。 （二）律师姓名：钟元茂、陈英革。 （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd 四、备查文件 （一）2016年度股东大会决议； （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会 2017年4月26日