证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-065 上海润达医疗科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年4月25日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号红塔大酒店三楼萧邦厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,517,692 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.1359 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、总经理黄俊朝先生、副总经理陈政先生、副总经理胡震宁先生、副总经理仝 文斌先生及副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） A股 177,517,392 99.9998 0 0.0000 300 0.0002 2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,517,392 99.9998 0 0.0000 300 0.0002 3、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,517,392 99.9998 0 0.0000 300 0.0002 4、议案名称：《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,517,392 99.9998 0 0.0000 300 0.0002 5、议案名称：《2016年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,517,392 99.9998 0 0.0000 300 0.0002 6、议案名称：《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,516,792 99.9995 600 0.0003 300 0.0002 7、议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,516,792 99.9995 600 0.0003 300 0.0002 8、议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,516,792 99.9995 600 0.0003 300 0.0002 9、议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 45,632,708 99.9993 0 0.0000 300 0.0007 10、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,517,392 99.9998 0 0.0000 300 0.0002 11、 议案名称：《关于修订 并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,517,392 99.9998 0 0.0000 300 0.0002 12、 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,516,792 99.9995 600 0.0003 300 0.0002 13、 议案名称：《关于公司非公开发行公司债券的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,516,792 99.9995 600 0.0003 300 0.0002 14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司 债券相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 177,517,392 99.9998 0 0.0000 300 0.0002 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） 持股 5%以上 普通股股东 123,758,368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 50,136,174 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 3,622,850 99.9917 0 0.0000 300 0.0083 其中:市值50 万以下普通 26,600 98.8847 0 0.0000 300 1.1153 股股东 市值50万以 3,596,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 上普通股股 东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） （%） 号 《关于2016年度利润 4 分配预案及资本公积 33,874,082 99.9991 0 0.0000 300 0.0009 金转增股本预案》 《关于公司2017年度 8 33,873,482 99.9973 600 0.0017 300 0.0010 担保预计的议案》 《关于公司2017年度 9 日常关联交易预计的 29,735,090 99.9989 0 0.0000 300 0.0011 议案》 《关于调整独立董事 10 津贴的议案》 33,874,082 99.9991 0 0.0000 300 0.0009 《关于公司符合非公 12 开发行公司债券条件 33,873,482 99.9973 600 0.0017 300 0.0010 的议案》 《关于公司非公开发 13 行公司债券的议案》 33,873,482 99.9973 600 0.0017 300 0.0010 《关于提请股东大会 授权董事会全权办理 14 33,874,082 99.9991 0 0.0000 300 0.0009 本次非公开发行公司 债券相关事宜的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1-10、12-14为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权 股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。议案11为特 别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人） 所持表决权总数的2/3以上同意通过。 2、议案9为关联交易，审议时关联股东朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公 司、冯荣、陈政、胡震宁、陆晓艳回避了表决，回避表决股份数为131,884,684 股。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：江志君 魏栋梁 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、润达医疗2016年年度股东大会决议； 2、润达医疗2016年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 2017年4月26日