证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2017-011 烟台冰轮股份有限公司董事会2017年 第三次会议（临时会议）决议公告 烟台冰轮股份有限公司董事会2017年第三次会议于2017年4月25日以传真 形式召开。会议通知已于2017年4月21日以邮件方式发出。会议应参加表决董 事9人，实际参加表决董事9人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李 增群先生召集。会议形成决议如下： 一、审议通过2017年第一季度报告 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》 同意公司更名为冰轮环境技术股份有限公司(公司名称以工商行政管理机关核准为准)。公司更名后，修改公司章程的相应条款。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 决定于2017年5月23日召开公司2016年度股东大会。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 烟台冰轮股份有限公司董事会 二○一七年四月二十五日